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2025年05月17日 星期六
金证科技2024年股东大会决议
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-028
深圳市金证科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特别提醒：
● 本次会议没有否决任何议案
一、会议召开情况
(一)会议时间：2025年5月15日
(二)会议地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室
(三)股东出席情况：
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本次股东大会由公司董事会召集，董事徐岷波先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。整个会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、出席会议人员情况
1. 公司在任董事7人中，有4位出席了会议；董事长李结义及其他两位董事未能参会。
2. 公司在任监事3人中，有2位出席了会议；监事刘雄任未能参会。
3. 董事会秘书殷明、财务负责人周志超参加了本次会议。
三、议案审议结果
1. 《2024年度公司董事会工作报告》获得通过。
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2. 《2024年度公司监事会工作报告》获得通过。
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3. 关于《2024年年度报告及摘要的议案》获得审议通过。
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4. 《2024年度公司利润分配预案》获得批准。
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5. 《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》获得通过。
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6. 《关于2024年度监事薪酬的议案》获得审议通过。
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四、其他事项
会议对现金分红方案进行了分段表决，具体情况如下：
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特别关注小股东投票情况显示：
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所有议案均以超过半数的有效表决通过。
五、法律意见
广东信达律师事务所指派律师彭文文、庄丽琴对本次股东大会进行了见证。见证律师确认，公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序及结果均符合法律规定。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
2025年5月16日
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