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2025年06月19日 星期四
芯朋微电子股东大会决议公告
证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2025-035
无锡芯朋微电子股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年06月18日
（二）股东大会召开的地点：无锡市新吴区长江路16号芯朋大厦2楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）会议是否符合法律及公司章程的规定，以及主持情况。
本次会议由董事会召集，采取了现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议由董事长张立新先生主持，确保了股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格，以及会议的表决程序和结果均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、监事和其他高级管理人员的出席情况
1、公司在任董事7人，全部出席了本次股东大会；
2、公司在任监事3人，全部出席了本次股东大会；
3、董事会秘书也出席了本次会议，其他高级管理人员则列席了大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》
包括以下具体事项：
3.01 修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.02 修订《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.03 修订《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.04 修订《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.05 修订《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.06 修订《募集资金管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.07 修订《承诺管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.08 修订《对外投资管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.09 修订《利润分配管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.10 修订《累积投票制实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）累积投票议案的表决情况
4、议案名称：《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
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（三）涉及重大事项时，需说明5%以下股东的表决情况
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（四）有关议案表决的其他情况说明
1、议案2作为特别决议议案，获得出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
2、议案4针对中小投资者进行了单独统计和披露。
三、律师见证情况
1、本次股东大会由德恒上海律师事务所提供法律见证服务。
见证律师：戴伟、刘斐玥
2、律师见证结论：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会未审议超出会议议程范围的事项，所有通过的决议内容合法有效。
特此公告。
无锡芯朋微电子股份有限公司
董事会
2025年6月19日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
（二）由见证律师事务所主任签字并盖章的法律意见书；
（三）其他相关文件。
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