市场商业报告披露官方网站
2025年05月31日 星期六
渝港2024年股东大会事项
证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2025-023号
重庆港股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特别提醒：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月28日
(二)股东大会召开的地点：重庆市江北区海尔路298号公司二楼一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，以及主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议由公司董事长屈宏先生主持，表决方式完全符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，确保了会议的合法性和有效性。
(五)公司董事、监事和其他高级管理人员的出席情况
1. 公司共有9名在任董事，其中7人出席了本次会议；非独立董事刘世斌、李江波因工作原因未能参加会议。
2. 公司共有4名在任监事，其中3人出席了本次会议；监事蒋松因工作安排未能参会。
3. 董事会秘书刘红伟以及财务总监刘红伟等高级管理人员出席了会议，副总经理梅彬也列席了大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票事项
1. 议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2. 议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3. 议案名称：2024年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4. 议案名称：2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5. 议案名称：2025年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
■
6. 议案名称：关于公司2024年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7. 议案名称：关于续聘2025年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票事项（如有）
1. 议案名称：选举公司第七届董事会非独立董事
候选董事：张某某、李某某、王某某、赵某某
选举结果： 各位董事均获得超过50%的赞成票，成功当选。
2. 议案名称：选举公司第七届监事会监事
候选监事：陈某某、吴某某、周某某
选举结果： 所有候选人都获得了足够的支持票数，顺利通过。
三、律师见证意见
公司聘请的律师事务所对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式及决议内容进行了现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：
重庆港股份有限公司2024年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会议事规则》等相关法律法规以及公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决方式、表决程序及决议内容均合法合规。本次股东大会的所有决策均为合法有效。
特此公告。
重庆港股份有限公司董事会
2025年5月29日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
