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2025年06月01日 星期日
圣晖股份第三届董事会职工代表选举公告
证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-030
圣晖系统集成集团股份有限公司
关于第三届董事会职工代表董事选举结果的公告
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《上市公司章程指引》的规定，结合公司的实际情况，按照既定的法律程序进行董事会换届选举工作。
经公司职工代表大会审议并表决通过，同意推选张金保先生担任第三届董事会职工代表董事（详细简历见附件）。本次选出的职工代表董事将与2025年第一次临时股东大会选举产生的其他6名董事共同组成新一届董事会，其任期将与第三届董事会一致。
截至本公告发布之日，张金保先生通过苏州嵩辉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份共计100,092股。经核查，张金保先生与公司控股股东、其他主要股东及高级管理人员之间不存在关联关系，且未受到中国证监会或其他监管部门的处罚，亦无其他不得担任董事的情形，具备相应的任职资格。
特此公告。
圣晖系统集成集团股份有限公司
2025年5月30日
附件：职工代表董事简历
张金保先生，中国国籍，1982年4月生，无境外永久居留权。拥有本科学历，持有国家一级注册建造师资格证书，并具备高级工程师职称。自2002年5月起加入圣晖系统集成集团股份有限公司，现任工程部副总经理。
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