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2025年05月20日 星期二
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-028
太原重工股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于2025年5月20日在太原市召开2024年年度股东大会，会议由董事长主持，应到会股东及授权代表共18人，实际出席17人。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了全部议案。
会议重点审议并通过了以下事项：
一、公司2024年度董事会工作报告
二、公司2024年度监事会工作报告
三、公司2024年度财务决算报告
四、公司2025年度财务预算方案
五、公司2024年度利润分配预案
六、关于修订《公司章程》部分条款的议案
其中，《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》作为特别决议事项，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
中小投资者对利润分配预案和修订公司章程两项议案单独计票，结果显示支持比例均超过90%。具体投票结果如下：
1. 利润分配预案：同意87,563,200股，反对1,428,000股，弃权0股。
2. 修订公司章程：同意87,563,200股，反对1,428,000股，弃权0股。
本次股东大会由山西德为律师事务所全程见证。见证律师管晋宏、徐德峰在会议结束后出具了法律意见书，确认公司股东大会的召集程序、出席会议人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定，表决结果合法有效。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
2025年5月20日
上网公告文件：
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件：
经与会董事签字确认的股东大会决议
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