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2025年05月17日 星期六
同力日升机械股份有限公司2024年股东大会决议公告
证券代码：605286 证券简称：同力日升
2024年年度股东大会决议公告
本公告由公司董事会负责编写并保证其内容的真实性、准确性和完整性，不存在任何虚假或误导性陈述。
重要提示：
● 本次会议没有被否决的议案。
一、会议召开情况
(一)会议时间：2025年5月16日
(二)会议地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室
(三)股东出席情况：
■
(四)会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。董事长李国平先生主持了现场会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况如下：
1. 在任的5名董事全部出席；
2. 在任的3名监事全部出席；
3. 董事会秘书刘亮通过通讯方式参加会议；副总经理马东良也列席了会议。
二、议案审议结果
(一)非累积投票议案
1. 审议并通过《关于2024年年度报告的议案》。
2. 审议并通过《关于公司2025年财务预算方案的议案》。
3. 审议并通过《关于公司董事会工作报告的议案》。
4. 审议并通过《关于公司监事会工作报告的议案》。
5. 审议并通过《关于公司利润分配预案的议案》。
6. 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
7. 审议并通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。
所有议案均获得了出席会议股东的有效表决通过，具体表决情况请参见会议决议文件。
(二)特别强调事项
本次股东大会没有出现否决或修改提案的情况。所有重要议案均按照公司章程及相关法律法规的要求进行审议和表决。
三、法律意见书
律师事务所指派的律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书，结论如下：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律规定；出席人员资格合法有效；会议审议事项和表决方式均符合公司章程及相关规定；表决结果真实有效。
四、其他文件
公告文件包括经律师鉴证的法律意见书，请投资者登录指定平台查阅。
特此公告。
江苏同力日升机械股份有限公司
2025年5月17日
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