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2025年05月17日 星期六
深圳新益昌科技股份有限公司选举第三届董事会职工代表董事
证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-030
深圳新益昌科技股份有限公司关于第三届董事会职工代表董事选举结果的公告
公司及其董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担法律责任。
依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上市公司章程指引》等相关规定，本公司已完成董事会换届选举程序。
深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近期召开了职工代表大会。会议的召集与表决流程符合相关法规要求。经全体职工代表审议，一致同意推选梁志宏先生担任第三届董事会职工代表董事。按照既定程序，本次选举结果已于2025年5月16日完成公示，公示期内未收到任何异议。
上述职工代表董事将与公司2024年年度股东大会选举产生的其他六名董事共同组成第三届董事会，任期自第三届董事会成立之日起计算。
梁志宏先生符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规规定的董事任职资格。其将在第三届董事会中依法行使董事权利并履行相应义务。
公司于2025年4月25日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，该议案对职工代表董事的相关条款进行了修改，尚待提交2024年年度股东大会审议批准后方可正式生效。因此，本次第三届董事会成员的最终任职需以该议案获得股东大会审议通过为前提条件。
特此公告。
深圳新益昌科技股份有限公司
2025年5月17日
附件：梁志宏先生简历
梁志宏，男，出生于1983年9月，中国国籍，无境外永久居留权。持有本科学历。
工作经历：
曾先后在以下公司担任技术管理职务： - 广东万濠精密仪器有限公司：研发中心运控组组长 - 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司：高级电气工程师 - 深圳市阿尔法变频技术有限公司：高级工程师兼项目经理 - 深圳市新益昌自动化设备有限公司：技术总监、研发中心经理 - 深圳市东昕科技有限公司：技术总监
2019年6月起加入本公司，任研发中心总监。
截至公告日，梁志宏先生未直接持有公司股份，但通过员工持股平台深圳市春江投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.06%的股份。其不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事的情形，且符合以下条件： - 未受过中国证监会行政处罚 - 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 - 不属于失信被执行人
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