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2025年05月01日 星期四
睿能科技年度临时股东大会决议
福建睿能科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述。
特别提示：
• 本次会议无否决议案情况发生
一、会议基本情况
(一) 会议时间：2025年4月10日
(二) 会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室
(三) 出席情况：
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(四) 表决方式及主持情况：
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长杨维坚先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司主要人员出席情况：
1. 董事：7名董事全部出席会议，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生通过视频方式参与会议；
2. 监事：3名监事均出席了会议；
3. 公司董事会秘书及部分高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议结果
(一) 非累积投票议案：
1. 议案名称：《关于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的议案》
审议结果：获得通过
具体表决情况如下：
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(二) 中小投资者单独计票情况：
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(三) 议案相关说明：
1. 该议案已分别经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过。
2. 具体内容已在2025年3月20日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
三、法律见证情况
1. 见证律师事务所：国浩律师（上海）事务所
2. 律师姓名：孙立、敖菁萍
3. 法律意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；会议出席人员资格合法有效；表决程序和结果符合相关法律、法规和公司章程的规定，决议内容具有法律效力。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2025年4月11日
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