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2025年05月01日 星期四
保利发展2025年第二次临时股东大会决议公告
保利发展控股集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
本次会议审议并通过了相关议案，没有出现否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年3月31日
(二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室
(三) 出席会议的股东情况：
| 股东类型 | 出席人数 | 持股数量（股） |
|---|---|---|
| 普通股股东 | 若干人 | 具体数据未披露 |
| 优先股股东 | 若干人 | 具体数据未披露 |
注：公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持105,031,600股。
(四) 会议主持情况：
本次股东大会由董事会召集，因董事长刘平先生因工作原因无法出席，由董事张方斌先生主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合相关法律法规的规定。
(五) 出席会议的董事、监事情况：
1. 公司在任董事8人，实际出席3人，其中张方斌先生现场出席，张峥先生、张俊生先生通过视频方式出席；刘平先生、陈关中先生、於骁冬先生、童云翔先生、章靖忠先生因工作原因未能出席。
2. 公司在任监事3人，实际出席1人，其中龚健先生通过视频方式出席；孔峻峰先生、李红亮先生因工作原因未能出席。
(六) 董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况：
(一) 非累积投票议案：
议案名称：关于选举公司董事的议案。
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