证券代码:603230 内蒙古新华社简称证券 公告编号:2024-020
内蒙古新华发行集团有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有决议案:没有决议案:
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月8日
(二)股东大会召开地点:如意大厦11楼会议室(呼和浩特市赛罕区腾飞路28号)
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,主持会议等。
股东大会由董事会召开,由公司董事长秦建平先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(5)董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人,出席8人;
2、公司监事3人,出席3人;
3、董事会秘书张瑞平出席;其他高管出席。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:《公司2023年董事会工作报告》议案
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:《公司2023年监事会工作报告》议案
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:《公司2023年财务决算报告》议案
审议结果:通过
表决情况:
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4、议案名称:《公司2024年财务预算报告》议案
审议结果:通过
表决情况:
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5、议案名称:《公司2023年年度报告》及其摘要
审议结果:通过
表决情况:
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6、议案名称:《公司2023年利润分配计划》议案
审议结果:通过
表决情况:
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7、议案名称:关于审议公司董事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
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8、议案名称:关于审议公司监事工资的议案
审议结果:通过
表决情况:
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9、议案名称:关于选举监事的议案
审议结果:通过
表决情况:
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10、议案名称:关于终止、调整和推迟募集资金投资项目的议案
审议结果:通过
表决情况:
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11、议案名称:2024年日常关联交易预期议案
审议结果:通过
表决情况:
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会审议的议案均为普通议案,经出席股东大会的股东和股东代表持有的表决权的一半以上审议批准。
2、股东大会议案6、7、9、10、对中小投资者单独计票。
3、会议议案11《关于2024年日常关联交易预期的议案》,关联股东内蒙古新华控股有限公司回避表决。该股东为公司控股股东,持有234、956、400股表决股份,其股份不包括在该议案的表决中。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:安徽天河律师事务所
律师:李成龙、夏丽丽
2、律师见证结论:
股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员和召集人的资格、股东大会的提案和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
特此公告。
内蒙古新华发行集团有限公司董事会
2024年5月9日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
证券代码:603230 内蒙古新华社简称证券 公告编号:2024-021
内蒙古新华发行集团有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2024年5月8日16时,内蒙古新华发行集团有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议以现场通讯的形式召开。经全体监事同意,会议豁免通知时间要求。经全体监事共同推荐,会议由监事常青女士主持。会议应出席3名监事,实际出席3名监事。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)关于选举公司监事会主席的议案
会议对《关于选举公司监事会主席的议案》进行了记名投票,审议通过。
同意选举常青女士为公司第三届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
投票结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
内蒙古新华发行集团有限公司监事会
2024年5月9日
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