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2025年06月02日 星期一
航天信息有限公司第八届董事会第十八届会议决议公告
证券代码：600271 简称证券:航天信息 编号：2024-004
航天信息有限公司
第八届董事会第十八届会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
航天信息有限公司(以下简称“公司”或“航天信息”)第八届董事会第十八次会议于2024年2月8日通讯召开。会议通知已于2024年2月2日通过电子邮件送达董事。会议应出席9名董事，实际出席9名董事。会议按照有关法律、法规、规章和公司章程的规定召开。经董事认真审议，会议形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
1、修订《航天信息有限公司战略规划管理条例》的议案
同意修订后的《航天信息有限公司战略规划管理条例》。
本议案经战略决策委员会审议批准。
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于航天信息有限公司“十四五”规划中期评估与调整的议案
为进一步促进公司高质量发展，在“十四五”规划前期战略实施综合分析总结的基础上，围绕“三步目标”战略目标，公司对“十四五”规划中后期发展目标、关键任务、关键措施适应性调整，努力打造“新战略高度、创新速度、新产业维度、新动能、新精神”新航空信息。
本议案经战略决策委员会审议批准。
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天信息有限公司董事会
2024年2月19日
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