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2025年05月22日 星期四
山鹰国际2024年度股东大会决议通过
山鹰国际控股股份公司2024年年度股东大会决议公告
公司董事会及其成员对本次股东大会的公告内容真实性负责，确保无虚假信息和遗漏。
会议基本情况：
1. 会议时间：2025年5月21日
2. 会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼
股东出席情况：
普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股情况如下：
（具体数据见原公告）
会议召开方式：
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴明武主持。会议采用现场投票与网络投票结合的方式进行，并符合相关法律法规和公司章程的规定。
公司管理层出席情况：
7名董事、3名监事及董事会秘书均出席了会议，其他高级管理人员列席。
议案审议结果：
大会共审议了14项议案，所有议案均获得通过。其中特别决议事项（第10项）以超过有效表决权的2/3比例通过；部分涉及关联方回避的议案已由相关股东回避表决。
中小投资者单独计票情况：
所有议案均对持股比例低于5%的股东单独统计了投票结果。
律师见证意见：
浙江天册律师事务所指派的律师傅肖宁、武岳全程见证了本次股东大会。根据现场观察和审核，律师确认会议程序合法合规，表决结果真实有效。
公告文件：
1. 律师事务所提供的法律意见书
2. 股东大会决议（经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章）
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
2025年5月22日
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