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2025年05月16日 星期五
广西桂冠电力2024年年度股东大会决议公告
证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2025-020
广西桂冠电力股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
1. 本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2. 本次股东大会没有新增提案提交表决；
3. 本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
一、 会议基本情况
（一） 股东大会届次：2024年年度股东大会
（二） 会议召集人：公司董事会
（三） 会议主持人：董事长王XX先生
（四） 会议时间： 1. 现场会议召开时间：2025年5月16日 2. 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，股东通过交易系统投票的时间为股东大会召开当日的9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。
（五） 会议地点： 现场会议地点：广西南宁市XX路XX号
二、 出席情况
（一） 股东出席情况： 1. 总的股份：公司总股本为X亿股，本次股东大会的股东及代理人共持有有效表决权股份总数为Y亿股，占公司总股本的比例为Z%。 2. 现场会议出席情况：现场出席会议的股东及代理人人数为A人，代表有表决权的股份数B万股，占公司总股本的比例为C%。 3. 网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东人数为D人，代表有表决权的股份数E万股，占公司总股本的比例为F%。 （二） 公司董事、监事和高级管理人员出席情况： 1. 董事：全体董事均出席本次会议； 2. 监事：全体监事均列席本次会议； 3. 高级管理人员：公司高管人员均列席本次会议。
三、 议案审议表决情况
（一） 非累积投票议案： 1. 审议并通过《公司2024年度董事会工作报告》 表决结果：同意X万股，反对Y万股，弃权Z万股； 同意股数占有效表决权的比例为W%。 2. 审议并通过《公司2024年度监事会工作报告》 表决结果：同上。 3. 审议并通过《公司2024年财务决算报告》 表决结果：同上。 4. 审议并通过《关于2025年日常关联交易计划的议案》 关联股东中国大唐集团有限公司回避表决； 中小投资者单独计票情况：同意A万股，反对B万股，弃权C万股。 （二） 累积投票议案： 1. 选举第十届董事会非独立董事： （具体候选人及其得票情况） （三） 其他事项： 现金分红分段表决情况： - 分红方式：X； - 分配方案：Y。
四、 律师见证
（一） 见证律师事务所：上海东方华银律师事务所
（二） 律师事务所意见： 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，会议通过的各项决议合法有效。
五、 公告文件
1. 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 2. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司董事会
2025年5月16日
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