市场商业报告披露官方网站
2025年05月09日 星期五
上海先惠自动化技术股份有限公司2024年股东大会决议
证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-030
上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 本次会议无被否决的议案
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：2025年5月8日
（二）会议地点：上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心会议室
（三）出席会议的股东及表决权统计：
■
（四）会议主持情况：
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。因董事长潘延庆先生无法现场参会，会议通过线上方式接入参与。经全体董事过半数推举，由董事陈益坚先生主持会议。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司章程的相关规定。
（五）其他出席人员：
公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师上海市广发律师事务所的朱萱、陈蕾律师参加了本次会议。
二、议案审议情况
经全体股东及代理人投票表决，以下议案均获得通过：
1. 《2024年度董事会工作报告》 2. 《2024年度监事会工作报告》 3. 《2024年财务决算报告》 4. 《2025年财务预算方案》 5. 《利润分配预案》 6. 《关于选举第五届董事会董事的议案》 7. 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
特别说明：
1. 普通决议事项（如议案1、2、3、4、5）已获出席会议股东所持表决权过半数通过。
2. 特别决议事项（如议案6、7）已获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。
3. 本次股东大会听取了独立董事述职报告。
三、律师见证
上海市广发律师事务所指派朱萱、陈蕾律师现场见证。律师认为：
公司2024年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规以及公司章程的规定；会议召集人和出席会议人员资格合法有效；会议表决程序及结果合法有效。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2025年5月9日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
