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2025年04月30日 星期三
三一重工第九届监事会第一次会议决议
三一重工股份有限公司监事会决议公告
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-043
本公司监事会及全体监事保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。
三一重工股份有限公司第九届监事会第一次会议于2025年4月22日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，审议并通过了以下事项：
一、关于选举第九届监事会主席的议案
根据相关法律法规和公司章程的规定，全体监事一致同意选举刘道君先生担任公司第九届监事会主席。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、其他事项
会议还审议了其他 routine 监管事项，所有议案均获顺利通过。
特此公告。
三一重工股份有限公司监事会
2025年4月24日
---三一重工股份有限公司董事会决议公告
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-044
本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。
三一重工股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年4月22日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，审议并通过了以下事项：
一、关于选举第九届董事会董事长的议案
全体董事一致同意选举张某某先生担任公司第九届董事会董事长。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于选举第九届董事会副董事长的议案
全体董事一致同意选举李某某先生担任公司第九届董事会副董事长。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于调整董事会专门委员会成员的议案
根据公司章程及相关规定，董事会对审计委员会、战略委员会等专门委员会成员进行了相应调整。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、关于高级管理人员延期换届的议案
鉴于公司新一届高级管理人员的提名和聘任工作尚需时间完成，为确保公司经营管理和日常运作的稳定性，决定暂时延续第八届董事会聘任的高级管理人员继续履行职责，直至新一届高级管理人员正式到岗。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关文件。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
2025年4月24日
---三一重工股份有限公司关于高级管理人员延期换届的公告
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-045
本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。
为确保公司经营管理和日常运作的稳定性，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于高级管理人员延期换届的议案》。鉴于公司第八届董事会聘任的高级管理人员任期已届满，且新一届高级管理人员的提名和选聘工作尚需时间完成，在此期间，第八届董事会聘任的高级管理人员将继续按照相关法律法规和公司章程的规定履行其职责。
本次高级管理人员的延期换届不会对公司正常的生产经营活动产生任何影响。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
2025年4月24日
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