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2025年04月30日 星期三
股东大会决议公告
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-039
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年4月15日
(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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注：截至本次股东大会的股权登记日，公司股份总数为162,140,136股，其中明新旭腾新材料股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份1,477,792股股份不享有表决权，故本次股东大会有表决权的股份总数为160,662,344股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长庄君新先生因公出差无法现场主持会议，经过半数董事推举由公司董事刘贤军先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，全部出席（现场出席1人，视频通讯出席6人）；
2、公司在任监事3人，全部出席（现场出席2人，视频通讯出席1人）；
3、董事会秘书和部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司〈2025年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东刘贤军、张某某等回避表决。
2、议案名称：《关于公司〈2025年员工持股计划实施细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东刘贤军、张某某等回避表决。
(二)其他议案
所有议案均获出席会议股东所持有效表决权的过半数同意，股东大会决议当场宣布。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京某律师事务所指派的两名律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为，本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格合法有效，议案表决结果真实、合法、有效。
四、后续安排
公司董事会将在股东大会决议公告后，按照相关规定及时办理本次员工持股计划的相关实施工作，并根据进展情况履行信息披露义务。
明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2025年4月16日
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