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2025年04月30日 星期三
莲花控股董事会第九届第三十次会议决议公告
证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2025-025
莲花控股股份有限公司
关于高级管理人员聘任及薪酬管理制度修订的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担个别和连带的法律责任。
莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十次会议的通知已于2025年4月12日向全体董事发出。会议于2025年4月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长李厚文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议经过充分审议，形成以下决议：
一、关于聘任高级管理人员的决定
根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，经首席执行官提名，董事会审议通过了聘任汤新宇先生担任公司首席数字营销官的议案。
汤新宇先生的简历如下：
汤新宇，男，汉族，1988年11月生，大专学历。工作经历：
2018年1月至2021年5月，在四川天味食品股份有限公司担任电商事业部副总经理；
2021年5月至2021年11月，在深圳金多多食品有限公司任电商事业部副总经理；
2021年11月至2022年9月，担任四川麻辣空间食品有限公司电商事业部负责人；
自2022年10月起，担任莲花控股股份有限公司新零售业务部总经理。
截至本公告发布之日，汤新宇先生持有公司股票期权/限制性股票共计146,700股。根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，汤新宇先生不存在不得担任高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规。
二、关于修订〈高级管理人员薪酬管理办法〉的决定
会议同意对《高级管理人员薪酬管理办法》进行修订。修订后的制度具体内容可参见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关信息。
上述两项议案均已经董事会提名委员会和薪酬与考核委员会审议通过，现提交董事会审议并获得全体董事的一致同意。
表决结果：同意票数11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莲花控股股份有限公司
2025年4月15日
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