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2025年04月30日 星期三
2024年新疆青松建材化工年度股东大会决议公告
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：2025-010
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、股东大会召开的基本情况
(一)会议时间：2025年4月10日
(二)会议地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷237号公司办公楼一楼会议室
(三)出席会议的股东及股份情况：
■
(四)会议召开方式和主持情况：
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议由董事长郑术建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、监事及高级管理人员出席情况
1. 公司在任董事7人，其中6人出席会议；未出席的董事张广贵因参加外部培训未能到场。
2. 公司在任监事4人，其中3人出席会议；未出席的监事杨敏因工作安排无法参会。
3. 董事会秘书姜军凯及部分高级管理人员如郭玉军、朱耀忠等出席了会议，副总经理张爱民和总工程师蒋能斌因公出差未能列席。
二、议案审议结果
(一)非累积投票议案
1. 议案名称：《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2. 议案名称：《2024年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3. 议案名称：《2024年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4. 议案名称：《2024年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（其余议案略）
三、法律见证情况
1. 见证律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
2. 律师姓名：李在军 朱康榕
3. 律师见证意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及议案表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2025年4月11日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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