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2025年06月02日 星期一
宁波一斌电子科技有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2023-059
宁波一斌电子科技有限公司
第三届董事会第十二次会议
决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2023年9月7日，宁波一斌电子科技有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件和电话通知向全体董事发出第三届董事会第十二次会议通知。2023年9月13日，公司第三届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)在公司二楼会议室举行。会议由董事长王建华先生主持，应出席8名董事，实际出席8名董事。监事、高级管理人员出席了会议。本次会议的召开和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《董事会授权董事长设立分公司审批权限的议案》
表决:8票同意，0票反对，0票弃权。该提案不涉及相关事项，无需回避表决。
为提高公司治理标准水平和决策效率，根据实际业务需要，公司及全资子公司设立分公司涉及公司内部管理机构调整，根据公司章程决定公司内部管理机构审批权限，公司董事会授权董事长行使下列审批权限：
公司及全资子公司设立分公司，公司董事会授权公司董事长审批，并代表公司签署相关法律文件，允许其授权相关经理设立分公司申请相关事宜，包括但不限于负责签署和申报设立分公司相关工商和法律文件，并办理设立分公司的相关申请手续。授权期限自董事会批准之日起至第三届董事会届满。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
宁波一斌电子科技有限公司
董事会
二〇二三年九月十四日
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