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2025年04月30日 星期三
海南椰岛（集团公司）有限责任公司 2023年第五次股东大会决议决定 公示
证券代码：600238证券简称：海南椰岛公示序号：2023-068
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年7月21日
(二)股东会举办地点：海南海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团公司写字楼7层会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结,段守奇老总组织此次会议。交流会采用当场网络投票与网上投票结合的表决方式，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加6人，此次会议吕立彪独董、刘文志独董因公务活动无法出席本次大会。此次会议已经通过竞选朱辉为独董，李力独立董事辞职即日生效；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，此次会议已经通过竞选韩妙莎、郑晨霞为公司监事，倪赣公司监事、陈莉公司监事离职即日生效；
3、总经理马贺，董事长助理蔡专出席本次大会；别的管理层出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于增补马贺先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于增补朱辉女士为公司第八届董事会独立董事的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
1、有关补充公司监事的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
此次股东会提案选用非累积投票融合累积投票制开展决议，对有关重大事情提案对持仓5%下列中小股东开展独立记票；此次股东大会审议的议案均是普通决议提案，经列席会议的是投票权股东持有股份的二分之一之上允许为根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京康达（广州市）法律事务所
侓师：张光、魏永柏
2、律师见证结果建议：
北京康达（广州市）法律事务所觉得，公司本次股东会的招集、举办程序流程、召集人资格、参会工作人员资质及会议表决流程和决议结论合乎《公司法》、《证券法》等有关法律、行政规章、行政规章及《公司章程》的相关规定。公司本次股东会议决议真实有效。
特此公告。
海南椰岛（集团公司）有限责任公司股东会
2023年7月22日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
股票简称：海南椰岛股票号：600238序号：2023-069号
海南椰岛（集团公司）有限责任公司
第八届职工监事第十二次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、会议召开状况
海南椰岛（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）职工监事于2023年7月21日向全体公司监事根据电子通信等形式发出会议报告和会议材料。经整体公司监事允许，此次会议于2023年7月21日以实地方法举办。
例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。大会的集结、举办合乎法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
二、监事会会议决议状况
（一）会议审议并通过了《关于选举郑晨霞为公司第八届监事会主席的议案》
（3票允许，0票抵制，0票放弃）
依据企业章程等有关规定，此次会议审议并通过竞选郑晨霞女性为公司发展第八届监事长，任职期与第八届职工监事一致。
倪赣老先生、陈莉女性辞去监事。公司监事会对倪赣老先生及陈莉女士在任职期为公司发展业务发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
海南椰岛（集团公司）有限责任公司职工监事
2023年7月21日
配件1：
郑晨霞个人简历
郑晨霞，女，1979年12月出世，大学本科学历，2016年迄今任温州市南塘镇人民代表；2021年迄今任浙江温州市乐清市第十四届人大代表；在职浙江省永顺新材料科技有限公司副总、芜湖市日兴新材料科技有限公司财务主管、浙江乐清联合村镇银行有限责任公司执行董事；2023年7月21日起，任海南椰岛（集团公司）有限责任公司第八届监事长。
郑晨霞女性未立即持有公司股份；除拥有全德电力能源（江苏省）有限责任公司50.6579%股份外，郑晨霞女性与其它持有公司5%之上股权股东、控股股东和其它执行董事、公司监事、高管人员都不存有关联性；郑晨霞女性未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。
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