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2025年05月09日 星期五
湖南省泰嘉新材料科技发展有限公司2023上半年度报告摘要
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公示序号：2023-070
上半年度报告摘要
2023
湖南省泰嘉新材料科技发展有限公司
第五届股东会第三十七次会议决议公示
一、重要提醒
本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读上半年度汇报全篇。
全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。
非标审计报告意见提醒
□可用 √不适合
股东会决议的当年度普通股票利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
□可用 √不适合
企业计划不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。
股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案
□可用 √不适合
二、公司概况
1、公司概况
2、首要财务报表和财务指标分析
公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息
□是 √否
3、自然人股东数量和持仓状况
企业：股
4、大股东或实控人变动状况
大股东报告期变动
□可用 √不适合
企业当年度大股东未发生变化。
控股股东报告期变动
□可用 √不适合
企业当年度控股股东未发生变化。
5、企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表
□可用 √不适合
企业当年度无优先股持仓状况。
6、在上半年度汇报准许给出日续存的债卷状况
□可用 √不适合
三、重大事项
1、向特定对象发行新股事宜
2022年10月28日，公司召开第五届股东会第二十四次会议及第五届职工监事第二十次大会，审议通过了向特定对象发行新股有关提案，公司拟募资最高不超过60,805.62万余元（含本数），用以项目投资智能化切割行业、优秀开关电源技术领域及其补充流动资金还款银行借款。
2022年11月15日，公司召开2022年第二次股东大会决议，审议通过了企业2022本年度向特定对象公开发行股票的相关事宜，并受权董事会申请办理此次向特定对象发行新股相关的事宜。
2023年2月22日，结合公司《上市公司非公开发行股份实施细则》全新要求，举办第五届股东会第三十一次大会及第五届职工监事第二十五次大会，对此次向特定对象发行新股相关的事宜展开了修定，并且对本次发行募投项目相关的结构决议状况、募集资金投资项目的审核、办理备案状况、募投项目建设主体及其募投项目经济效益等相关信息展开了升级。新修订有关提案经公司于2023年3月10日举行的2023年第二次股东大会决议表决通过。
2023年5月16日，因为公司员工持股计划备案进行，总市值提升，公司召开第五届股东会第三十五次会议及第五届职工监事第二十九次大会，对此次向特定对象发行新股的发行数量限制以及相关具体内容进行调整。
2023年6月28日，公司收到了由深圳交易所发售审批核心开具的《关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，公司本次向特定对象发行新股相关事宜经深圳交易所审批通过。
此次向特定对象发行新股相关事宜有待证监会愿意申请注册。在取得证监会允许登记注册的批复后，企业将向深圳交易所与中国证券登记结算公司深圳分公司申办新股发行、申报和发售事项。
2、企业2022年个股期权与限制性股票激励计划事宜
2023年1月4日，公司召开2023年第一次股东大会决议审议通过了《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并且于2023年1月5日公布了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
2023年2月14日，公司召开第五届股东会第三十次会议第五届职工监事第二十四次会议，大会审议通过了《关于向公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权的议案》和《关于向公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予首次及部分预留限制性股票的议案》，公司独立董事对于该事宜发布了赞同的单独建议，职工监事对激励对象名册展开了核查并且对此次授于事宜发布了建议，律所等中介服务出具了对应的汇报。
2023年2月22日，企业实现了2022年个股期权与限制性股票激励计划的股票期权授于登记工作。股指期货通称：泰嘉JLC2，股指期货编码：037334。向5名激励对象授于320.00万分个股期权，行权价格15.70元/份。
2023年5月10日，企业实现了2022年个股期权与限制性股票激励计划的第一次以及部分预埋员工持股计划授于登记工作。在申购交款环节，有1名初次授于激励对象个人原因自行放弃认购企业拟将其授予所有员工持股计划，一部分激励对象个人原因放弃认购企业拟将其授予一部分员工持股计划，总共80,000股。因而，企业具体授于员工持股计划总人数26人，授予员工持股计划数量达到2,374,000股，上市日期为2023年5月15日。企业总市值由211,680,000股增加到了214,054,000股。
法人代表：方鸿
2023年8月30日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公示序号：2023-068
湖南省泰嘉新材料科技发展有限公司
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细、并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南省泰嘉新材料科技发展有限公司（下称“企业”）第五届股东会第三十七次会议于2023年8月19日以手机、电子邮箱等方式下达通知，并且于8月29日以通讯表决的形式举办。例会应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名。此次会议由老总方鸿老先生集结和组织，董事长助理、一部分企业高管和公司监事列席。
此次会议的举行合乎《公司法》《公司章程》及相关法律法规、行政规章，大会合理合法、合理。经与会董事决议，大会以记名投票决议的形式一致通过如下所示提案：
一、表决通过《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》
允许给出企业《2023年半年度报告》以及引言，股东会觉得汇报客观公正地体现了企业2023年上半年度的经营情况和经营业绩。
决议结论：7票赞同、0票抵制、0票放弃。
企业《2023年半年度报告摘要》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》；企业《2023年半年度报告》全篇详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、表决通过《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
为加强企业募资的监管、储放与使用，维护股民合法权利，依据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和行政规章的相关规定，经公司2023年第二次股东大会决议受权，公司拟在符合要求的金融企业设立募资专户，用以此次向特定对象发行新股募资的储放、管理与应用，推行专用账户专储管理方法。
企业将和承销商、相对应拟开户行签定募资资金监管协议，对募资的放置和应用情况进行监管。股东会受权董事长或者其授权意味着申请办理以上募资重点账户开设及募资资金监管协议签定等相关事宜。
决议结论：7票赞同、0票抵制、0票放弃。
公司独立董事已就以上事宜发布了单独建议，主要内容详细同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
湖南省泰嘉新材料科技发展有限公司股东会
2023年8月30日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公示序号：2023-069
湖南省泰嘉新材料科技发展有限公司
第五届职工监事第三十一次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细、并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南省泰嘉新材料科技发展有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第三十一次大会于2023年8月19日以手机、电子邮箱等方式下达通知，并且于8月29日以通讯表决的形式举办。大会需到公司监事三名，实到公司监事三名。会议由监事长文颖老先生组织，董事长助理列席。
此次会议的举行合乎《公司法》《公司章程》的相关规定，大会合理合法、合理。经整体到场公司监事决议，一致通过如下所示提案：
一、表决通过《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》
审核确认，职工监事觉得：股东会编制与决议湖南省泰嘉新材料科技发展有限公司2023年上半年度报告的内容程序流程合乎法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了上市公司具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
决议结论：3票同意、0票抵制、0票放弃。
企业《2022年半年度报告摘要》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》；企业《2022年半年度报告》全篇详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南省泰嘉新材料科技发展有限公司职工监事
2023年8月30日
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