股票号:002433股票简称:*ST太安公示序号:2023-069
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒:
1、此次股东会无否定提议的情况。
2、此次股东会不属于变动上次股东会议决议。
一、会议召开状况
1、会议召开时长
现场会议时长:2023年7月26日(星期三)在下午2:50
网上投票时长:利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年7月26日早上9:15-9:25,9:30-11:30,在下午13:00-15:00;根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为:2023年7月26日9:15-15:00阶段的随意时长。
2、现场会议举办地址:潮州市金园工业园区揭阳市路28号广东省太安堂药业股份有限公司(下称“企业”或“太安堂”)麒麟园中座二楼会议厅
3、会议召开方法:施工现场网络投票和网上投票紧密结合方法
4、会议召集人:董事会
5、会议主持:老总柯少彬老先生
6、此次股东会的招集、举办合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及行政规章的相关规定。
二、大会参加状况
1、出席会议股东状况
参加此次股东会股东(或公司股东委托代理人)共50人,代表公司投票权的股权数177,113,332股,占公司投票权股权数量766,773,200股的23.0985%。
2、参加现场会议状况
出席本次股东会当场网络投票股东(或公司股东委托代理人)共3人,代表公司投票权的股权数165,339,132股,占公司投票权股权数量766,773,200股的21.5630%。
3、参与网上投票状况
参加此次股东会网上投票股东共47人,代表公司投票权的股权数11,774,200股,占公司投票权股权数量766,773,200股的1.5356%。
4、中小股东参与状况
中小股东(企业的执行董事、公司监事、高管人员及其直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东及其一致行动人之外的公司股东)共47人,代表公司投票权的股权数11,774,200股,占公司投票权股权数量766,773,200股的1.5356%。
5、董事、公司监事、一部分高管人员及印证侓师出席本次股东会。
三、提案决议和表决状况
这次股东会以当场网络投票和网上投票相结合的对提案开展决议,审议通过了如下所示提案:
1、表决通过《关于转让相关资产的议案》
允许168,488,032股,占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的95.1301%;抵制8,449,300股,占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的4.7706%;放弃176,000股,占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0994%;该提案得到根据。
当中持仓5%下列中小投资者决议状况为:允许3,148,900股,占列席会议中小投资者所持有效投票权总量的26.7441%;抵制8,449,300股,占列席会议中小投资者所持有效投票权总量的71.7611%;放弃176,000股,占列席会议中小投资者所持有效投票权总量的1.4948%。
四、侓师开具的法律意见
国浩律师(广州市)公司郭佳侓师达茂旗嘉豪律师见证了此次股东会并提交了法律意见书觉得:此次股东会的集结与举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格、决议流程和决议结论均达到《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和太安堂规章等有关规定,会议表决流程和决议结论合理合法、合理。
五、备查簿文档
广东省太安堂药业股份有限公司2023年第三次股东大会决议决定
国浩律师(广州市)公司有关广东省太安堂药业股份有限公司2023年第三次股东大会决议的法律意见书
特此公告
广东省太安堂药业股份有限公司
股东会
二二三年七月二七日
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