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2025年05月10日 星期六
金杯汽车2024年股东大会决议
证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 编号：2025-031
金杯汽车股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。
重要内容提示：
● 本次会议无否决事项
一、会议召开情况
(一) 召开时间：2025年5月8日
(二) 召开地点：沈阳市沈河区万柳塘路38号，金杯汽车七楼会议室
(三) 出席会议的股东及股份情况：
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(四) 本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长冯圣良主持。
(五) 公司部分董事、监事、董事会秘书及高管出席了会议。
二、议案审议结果
1. 《2024年度董事会报告》：审议通过
2. 《2024年度监事会报告》：审议通过
3. 《2024年年度报告及摘要》：审议通过
4. 《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》：审议通过
5. 《2024年度利润分配预案》：审议通过
6. 《关于预计2025年日常关联交易额度的议案》：审议通过
7. 《2025年度投资计划》：审议通过
8. 《购买董监高责任险的议案》：审议通过
9. 《2024年度内部控制评价报告》：审议通过
三、会议其他事项
1. 出席本次股东大会的股东共436人，代表股份432,703,208股，占公司总股本的33.1685%。
2. 议案6涉及关联方回避表决。关联方沈阳市汽车工业资产经营有限公司、辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、沈阳工业国有资产经营有限公司已回避表决，辽宁申华控股股份有限公司未参会。
四、法律意见
本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。出席会议人员资格合法有效，会议表决程序公开透明，结果公正合法。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
2025年5月9日
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