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2025年05月07日 星期三
东软集团2025年第一次临时股东大会决议
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-032
东软集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
主要事项概述：
● 本次会议是否有否决事项：无
一、会议基本情况
(一)股东大会召开的时间：2025年4月30日
(二)股东大会召开的地点：沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园
(三)出席会议的股东及股份情况：
■
(四)会议形式与程序合规性说明
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议召集、召开流程符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，由董事长荣新节主持。
(五)公司高层出席会议情况
1、在任董事8人中，全部出席了会议；部分董事通过视频方式参与。
2、在任监事5人中，4人现场出席，监事长牟宏因工作安排未能参会。
3、公司高级副总裁兼董事会秘书王楠参加了会议。其他高级管理人员如轮值CEO徐洪利、联席总裁盖龙佳等也列席了本次会议，部分人员通过视频方式参与。
二、议案审议结果
(一)普通决议事项
1、关于收购上海思芮信息科技有限公司57%股权的议案
审议结果：获得通过
表决情况：
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2、关于签署支付现金购买资产协议的议案
审议结果：获得通过
表决情况：
■
3、关于签署支付现金购买资产协议之补充协议的议案
审议结果：获得通过
表决情况：
■
4、关于签署支付现金购买资产协议之补充协议（二）的议案
审议结果：获得通过
表决情况：
■
(二)有关议案表决的情况说明
无特别说明事项
三、法律顾问意见
1、本次股东大会的法律服务机构：辽宁青联律师事务所
见证律师：崔永志、刘宏雨
2、法律意见：
本次股东大会的召集和召开程序、会议参与主体资格、审议事项、表决方式与结果均符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，会议通过的各项决定合法有效。
四、文件归档清单
1、经全体董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、由律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
2025年4月30日
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