公司董事会及全体董事承诺，本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 **重要提示：** - 会议时间：2025年4月29日（星期二）下午16:00-17:00 - 会议地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） - 参会方式：网络互动形式投资者可通过以下方式提问： - 登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或发送邮件至公司邮箱jhsdm@jhspa6.com - 提问截止时间：2025年4月28日（星期一）下午16:00前 **会议背景：** 聚合顺新材料股份有限公司已于2025年4月10日发布2024年年度报告，并计划于2025年4月26日发布2025年第一季度报告。为便于投资者深入了解公司业绩及现金分红情况，公司将于2025年4月29日下午16:00-17:00举行业绩说明会。 **会议内容：** 本次说明会将围绕公司2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务状况以及现金分红方案展开讨论，并解答投资者关注的问题。 **参会人员：** - 董事长：傅昌宝 - 总经理：毛新华 - 财务总监：姚双燕 - 董事会秘书：陈晓雯 - 独立董事：周明生、韩林静、尹德军 **投资者参与方式：** 1. 在2025年4月29日下午会议期间，通过互联网访问上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com/）在线参与互动交流。 2. 提前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱提交问题。 **联系方式：** - 联系人：证券部 - 电话：0571-82955559 - 邮箱：jhsdm@jhspa6.com **后续安排：** 会议结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议实录及主要内容。特此公告。聚合顺新材料股份有限公司董事会 2025年4月21日

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