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2025年04月30日 星期三
海南矿业2024年年度股东大会决议公告
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-056
海南矿业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
公司董事会及其成员均保证此公告内容真实、准确、完整，无虚假信息或误导性陈述。
重要提示：
● 本次会议是否有否决事项：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间：2025年4月16日
(二)会议地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室
(三)出席会议的股东情况：
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(四)会议表决方式是否符合规定，主持人等情况说明。
本次股东大会由董事会召集，董事长刘明东主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及公司章程的相关规定。
(五)董事、监事及高级管理人员出席情况。
公司部分董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。
二、议案审议结果
会议审议通过了以下议案：
1. 审议并通过《2024年度董事会工作报告》。
2. 审议并通过《2024年度监事会工作报告》。
3. 审议并通过《公司2024年财务决算报告》。
4. 审议并通过《公司2025年财务预算方案》。
5. 审议并通过《公司2024年度利润分配预案》。
6. 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
7. 审议并通过《公司章程修正案》。
8. 审议并通过《公司未来三年股东回报规划》。
特别关注：
上述议案10涉及关联交易，关联股东上海复星高科技(集团)有限公司已回避表决。
本次股东大会还听取了独立董事关于2024年度工作的述职报告。
三、律师见证情况说明
上海市锦天城律师事务所指派鲍方舟、陈炜两位律师出席并见证了本次会议。
法律意见：
1. 会议召集和召开程序符合相关法律法规要求；
2. 召集人资格合法有效；
3. 出席人员资格符合规定；
4. 表决程序及结果合法合规。
四、备查文件
1. 股东大会决议
2. 上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书
注：本公告内容仅为信息参考，不构成投资建议。投资者请以公司正式公告为准。
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