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2025年05月01日 星期四
通鼎互联临时股东大会决议
通鼎互联信息股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证本次公告的信息真实、准确且全面。
特别提示：
1. 本次会议所有议案均已获通过，无否决情况发生；
2. 本次会议未对以往股东大会决议进行调整。
一、会议基本情况
1. 会议时间安排：
(1) 现场会议时间为：2025年4月10日
(2) 网络投票起止时间：自2025年4月8日至2025年4月10日
2. 会议地点：江苏省苏州市公司总部大楼会议室
3. 参会人员：
出席会议的股东及授权代表共【X】人，代表股份总数为【Y】股，占公司总股本的【Z】%。
二、议案审议结果
本次会议共审议两项议案，具体表决情况如下： 1. 关于修订《公司章程》部分条款的议案
- 表决结果：同意【A】股，反对【B】股，弃权【C】股。 - 同意票数占有效表决权的比例为99.7543%。 2. 关于公司未来三年发展规划的议案 - 表决结果：同意【D】股，反对【E】股，弃权【F】股。 - 同意票数占有效表决权的比例为99.7068%。以上议案均获得股东大会的有效通过。其中，修订《公司章程》的议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意。
三、律师见证
本次会议聘请了北京大成（南京）律师事务所作为见证律师。根据现场见证，律师认为：
- 会议召集和召开程序符合相关法律法规； - 出席人员资格合法有效； - 表决方式和结果符合法律规定。四、备查文件
1. 股东大会决议（由全体董事签字确认）； 2. 北京大成（南京）律师事务所出具的《法律意见书》。特此公告。
责编：诗婷婷
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