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2025年05月01日 星期四
银河微电：不向下修正“银微转债”转股价格
证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2025-010
转债代码：118011 转债简称：银微转债
常州银河世纪微电子股份有限公司关于不向下修正"银微转债"转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1. 本次债券名称: 银微转债
2. 债券代码: 118011
3. 本次触发转股价格修正条件的期间: 自2025年3月18日开始起算
一、发行上市情况
公司于2022年6月30日披露了《常州银河世纪微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），具体内容详见上海证券交易所网站。
本次可转债发行总量为人民币97,500万元，票面利率为0.3%、0.4%、1.2%、1.6%、2.0%、2.4%，到期赎回价为118元/张。
二、转股价格修正条款
根据《募集说明书》的约定，在本次可转债存续期间，若公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%，则满足转股价格向下修正条件。
三、关于不向下修正"银微转债"转股价格的说明
本次触发转股价格修正条件的期间为2025年3月18日至2025年4月8日，公司股票连续15个交易日收盘价低于当期转股价格（26.80元/股）。
公司于2025年4月8日召开第三届董事会第二十二次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于不向下修正"银微转债"转股价格的议案》。
基于对公司长期发展价值和市场环境的综合考虑，为维护投资者利益，公司决定本次不进行转股价格向下修正。同时，在未来三个月内（2025年4月9日至2025年7月8日），如再次触发转股价格修正条件，公司也不提出向下修正方案。
四、其他
1. 《募集说明书》已详细披露"银微转债"的具体情况，请投资者查阅上海证券交易所网站。
2. 投资者如有疑问，可联系:
联系部门: 公司证券事务部
联系电话: 0519-68859335
电子邮箱: gmesec@gmesemi.cn
特此公告。
常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2025年4月9日
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