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2025年05月01日 星期四
思美传媒董事会决议公告
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-012
思美传媒股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7日以通讯方式召开了第六届董事会第二十二次会议。会议通知已于2025年4月2日通过专人送达、邮件及电话等方式传达给各位董事。本次会议应有9名董事参与表决，实际出席董事人数为9人。会议由姚兴平先生主持，公司监事和高级管理人员也列席了此次会议。本次董事会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及公司章程的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于选举董事长的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经全体董事一致同意，决定任命公司现任董事任啸女士为公司新任董事长。此次任命自董事会审议通过之日起生效，任期将持续至第六届董事会届满为止。
具体详情请参阅同日发布于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2025-013）。
三、备查文件
1. 公司第六届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
2025年4月8日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-013
关于选举公司董事长的公告
根据第六届董事会第二十二次会议决议，现就公司董事长选举情况公告如下：
经全体董事投票表决，一致同意任啸女士担任公司新任董事长。
任啸女士，历任**（具体经历），现任思美传媒股份有限公司董事。其具备丰富的行业经验及优秀的管理能力，能够胜任公司董事长的职责要求。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
2025年4月8日
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