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2025年05月02日 星期五
峰岹高新科技（深圳市）有限责任公司有关自行公布签署项目合作协议的通知
证券代码：688279 股票简称：峰岹高新科技 公示序号：2025-004
峰岹高新科技（深圳市）有限责任公司有关自行公布签署项目合作协议的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次签署的项目合作协议归属于彼此明确合作意愿而达到框架性承诺，协作具体内容及进展还需以后面协议书为标准，新项目是否能够推动亦有待观察。敬请广大投资者注意投资风险。
● 本次合作预估不会对公司当初销售业绩及现金流量、生产运营、经营情况产生不利影响。
● 本次合作开设合资企业无需提交董事会、股东大会审议。
● 本次合作开设合资企业不构成关联交易，也不构成资产重组。
峰岹高新科技（深圳市）有限责任公司（下称“企业”、“承包方”）与三花控股有限公司（下称“三花控投”、“招标方”）于近日签订了《合作框架协议》（下称“本协定”）。详情如下：
一、合作框架协议签署的相关情况
（一）协议书另一方的相关情况
企业名字：三花控股有限公司
特性：有限公司（自然人投资或控投）
法人代表：张道才
注册资金：73,000万元人民币
创立日期：2000-07-11
居所：浙江绍兴市新昌县澄潭街道社区沃西大路219号23幢9-11层（住所申报）
关键办公地址：浙江绍兴市新昌县澄潭街道社区沃西大路219号23幢9-11层（住所申报）
业务范围：投资咨询。生产和销售:通用性零部件、电子设备；市场销售：金属复合材料（没有贵稀合金）、化工原材料（除化学危险品及易制毒化学品）、塑胶；运营本公司与本公司成员企业自产自销产品和相关技术的贸易业务。运营本公司与本公司组员工厂生产、科学研究所需要的原料采购，工业设备，仪表设备，零配件及相关技术的贸易业务；运营本企业的进料加工和“三来一补”业务流程。技术服务、技术咨询；财税咨询及商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：张道才、张亚波、张少波
与企业相互之间的关系：三花控投与企业不存在什么关联性。
（二）协议签订的时间也、地址、方法
彼此最近于浙江省新昌县签定《合作框架协议》。
（三）签订合同已履行决议决策制定
本协定为双方经沟通协商实现的项目合作协议，无需提交董事会或股东大会审议管理决策。
（四）签订合同已执行的审批或备案手续
本协定不用相关部门审核或向上级办理备案，境外投资开设合资企业有待再行签定书面协议及获得市场监管部门审批。
二、合作框架协议主要内容
（一）合作双方
招标方：三花控股有限公司
承包方：峰岹高新科技（深圳市）有限责任公司
（二）协作主要内容及方式
协商一致共同出资设立一家合资企业（下称“合资企业”），该合资企业公司注册资金待定3,000万余元，双方都以现金方式开展注资，在其中招标方拟拥有合资企业50%的股份，承包方拟拥有合资企业36%的股份。合资企业公司的主营业务为致力于空心杯电机（无槽稀土永磁交流电动机）本身及相关产品的开发、设计方案、制造和销售。合资企业由甲方占控投影响力。
双方将以合资企业为平台开展深度合作，灵活运用乙方在空心杯电机（无槽稀土永磁交流电动机）本身及相关产品技术以及研发优势及其招标方工艺技术优点、销售市场区位优势等，一同扩展国际市场，完成产业联动及合作共赢。
协商一致充足发挥各自优势，在人才、技术性、科学研究、销售市场、管理方法、运营等各个方面增强交流，相互之间浏览、交流互动，实现优势互补，开展全方位协作。
（三）合作期限及续签
本协议有效期自签署之日起十年，有效期满后双方依据到时候合资公司的发展状况商议后续事宜；如协议有效期内彼此拥有合资公司的股份发生变化，彼此需要对协议书约定事项马上再次商议。
（四）合同的起效标准
本协定自双方签署之日起创立并起效。
三、对上市公司的危害
本次合作专注于空心杯电机（无槽稀土永磁交流电动机）前沿科技科学研究，致力于突破关键技术难题，推进产业应用，有益于公司的整体战略规划。
此次战略合作框架协议的签署也不会影响企业业务自觉性，本次合作预估不会对公司当初销售业绩及现金流量、生产运营、经营情况产生不利影响。将来如产生不利影响或签定重大合同，企业将及时执行公布责任。
四、重要风险防范
此次签署的项目合作协议归属于彼此明确合作意愿而达到框架性承诺，协作具体内容及进展还需以后面协议书为标准，新项目是否能够推动亦有待观察。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
峰岹高新科技（深圳市）有限责任公司股东会
2025年1月24日
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