湖北宜化化工股份有限公司有关回购注销2024年限制性股票激励计划一部分限制性股票的公示

证券代码：000422 股票简称：湖北宜化 公示序号：2025-005

湖北宜化化工股份有限公司

有关回购注销2024年员工持股计划

激励计划一部分限制性股票的公示

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司（下称“企业”）于2025年1月20日举行的第十届股东会第四十四次会议、第十届职工监事第三十一次会议审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，由于企业2024年限制性股票激励计划（下称“本激励计划”）的激励对象含有8人因为辞职、工作调动等情况不再符合激励对象资质，其已获授但还没有解除限售的40.50亿港元员工持股计划会由企业回购注销，详情如下：

一、本激励计划已履行审批流程

1. 企业第十届股东会薪酬与考核委员会制订了《湖北宜化化工股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（下称“《激励计划（草案）》”）及其摘要，并提交公司第十届股东会第三十二次会议审议。

2. 2024年3月14日，企业2024年第二次独董专业会议审议通过《关于〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制订〈2024年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于制订〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》（下称“本激励计划有关提案”）。

3. 2024年3月15日，企业第十届股东会第三十二次会议、第十届职工监事第二十一次会议审议通过本激励计划有关提案，做为激励对象的关联董事已回避表决。公司监事会发布核查意见允许执行本激励计划。北京德恒法律事务所出具了法律服务合同，上海市荣正企业咨询服务（集团公司）有限责任公司出具了独立财务顾问汇报。

4. 2024年6月26日，宜昌市市人民政府国有资产经营管委会出示《关于湖北宜化化工股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（宜市国有资本考评〔2024〕4号），拟同意企业按有关规定实施股权激励。

5. 2024年7月1日至2024年7月11日，企业对本激励计划首次授予的激励对象姓名及职位予以公示。公司监事会出具了公示情况说明及审查意见。

6. 2024年7月18日，企业2024年第五次临时股东会表决通过本激励计划有关提案；同一天，企业第十届股东会薪酬与考核委员会第五次会议、第十届股东会第三十八次会议、第十届职工监事第二十六次会议审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，做为激励对象的关联董事已回避表决。公司监事会发布核查意见允许首次授予相关事宜。北京德恒法律事务所出具了法律服务合同，上海市荣正企业咨询服务（集团公司）有限责任公司出具了独立财务顾问汇报。公司已经对内幕信息知情人及激励对象交易企业股票状况开展自查，没有运用内幕消息买卖交易的情况。本激励计划首次授予的2,504.80亿港元员工持股计划于2024年7月31日在深交所发售。

7. 2025年1月20日，企业第十届股东会薪酬与考核委员会第六次会议、2025年第一次独董专业大会、第十届股东会第四十四次会议、第十届职工监事第三十一次会议审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司监事会发布核查意见允许回购注销部份员工持股计划事宜。北京德恒法律事务所出具了法律服务合同，上海市荣正企业咨询服务（集团公司）有限责任公司出具了独立财务顾问汇报。

二、本次拟回购注销一部分限制性股票的状况

（一）回购注销的重要依据、缘故及数量

本激励计划的激励对象含有8人因为辞职、工作调动等情况不再符合激励对象资质，依据《激励计划（草案）》相关规定，公司拟回购注销上述情况工作人员已获授但还没有解除限售的40.50亿港元员工持股计划，占公司总2024年限制性股票激励计划首次授予总数的1.62%，占本次回购前公司总股本的0.04%。

（二）回购价格、复购资金总额及自有资金

原激励对象因辞职、工作调动等情况，个人基本情况已产生变化，依据《激励计划（草案）》相关规定，由企业以授予价格4.22元/股开展回购注销，用以购买的资金总额为170.91万余元，资金来源为企业自筹资金。

三、此次回购注销后企业公司股权结构变化趋势

此次回购注销结束后，公司总股本会由1,082,914,712股减少至1,082,509,712股，企业公司股权结构变化如下所示：

■

注：此次变化之后的企业公司股权结构以在我国证券登记结算公司深圳分公司开具的公司股权结构表为标准。

四、此次回购注销对公司的影响

此次回购注销部份员工持股计划事宜合乎相关法律法规、《湖北宜化化工股份有限公司章程》和《激励计划（草案）》有关规定，不会对公司财务状况和经营销售业绩产生不利影响，亦不危害本激励计划的继续执行。

五、有关建议

（一）职工监事建议

此次回购注销事宜合乎《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》相关规定，拟回购注销一部分限制性股票的复购总数、回购价格准确无误，涉及到的原激励对象名册精确，不存在损害企业和股东合法权益情况，允许此次回购注销事宜。

（二）法律服务合同总结性建议

此次回购注销已经取得目前必需许可的与受权，尚要递交企业股东大会决议。此次回购注销的主要原因、价钱、数量以及状况合乎《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《激励计划（草案）》的有关规定。

（三）独立财务顾问建议

截至本汇报出具日，湖北宜化化工股份有限公司此次回购注销部份员工持股计划相关事宜已取得了必需许可的与受权，合乎《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及其2024年限制性股票激励计划的有关规定。公司本次回购注销部份员工持股计划相关事宜有待依照《上市公司股权激励管理办法》及激励计划的有关规定在规定时间内开展信息公开和向交易中心、登记结算公司申请办理相对应后面办理手续。

六、备查簿文档

1. 经与会董事签名加盖股东会公章的第十届股东会第四十四次会议决议；

2. 经参会公司监事签名加盖职工监事公章的第十届职工监事第三十一次会议决议；

3. 第十届股东会薪酬与考核委员会第六次会议决定；

4. 2025年第一次独董专业会议决议；

5. 湖北宜化化工股份有限公司职工监事有关回购注销2024年限制性股票激励计划一部分限制性股票的核查意见；

6. 北京德恒法律事务所有关湖北宜化化工股份有限公司2024年限制性股票激励计划回购注销一部分限制性股票的法律意见；

7. 上海市荣正企业咨询服务（集团公司）有限责任公司有关湖北宜化化工股份有限公司2024年限制性股票激励计划回购注销部份员工持股计划相关事宜之独立财务顾问汇报。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2025年1月20日

证券代码：000422 股票简称：湖北宜化 公示序号：2025-006

湖北宜化化工股份有限公司

有关变更注册资本及

修定《公司章程》的通知

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司（下称“企业”）于2025年1月20日举行的第十届股东会第四十四次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，详情如下：

一、注册资本变更状况

企业2024年限制性股票激励计划的激励对象含有8人因为辞职、工作调动等情况不再符合激励对象资质，其已获授但还没有解除限售的40.50亿港元员工持股计划会由企业回购注销。此次回购注销结束后，公司总股本会由1,082,914,712股减少至1,082,509,712股，公司注册资金会由rmb1,082,914,712元减少至rmb1,082,509,712元。

二、《公司章程》修定状况

根据相关法律法规有关规定，融合公司总股本、注册资本变更情况及运营管理必须，企业将对《湖北宜化化工股份有限公司章程》一部分条文进行修订。此次修定条文一览表如下所示：

■

除了上述条文外，《湖北宜化化工股份有限公司章程》中其他条文不会改变。一定会在2025年第一次临时股东会表决通过上述事项后，依照《中华人民共和国公司法》相关规定与公司2024年第五次临时股东会受权，申请办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2025年1月20日

证券代码：000422 股票简称：湖北宜化 公示序号：2025-007

湖北宜化化工股份有限公司

有关2025本年度日常关联交易预估的通知

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易简述

根据日常生产经营和工程建设的必须，湖北宜化化工股份有限公司（下称“企业”）及子公司拟继续与公司控股股东湖北宜化集团有限公司（下称“宜化集团”）及子公司、湖北省立体双环科技发展有限公司（下称“双环科技”）产生日常关联交易。预期2025年日常关联交易最高不超过279,700.00万余元。2024年日常关联交易的预估本年利润为174,000.00万余元，具体本年利润为127,598.94万余元，具体本年利润不得超过预估本年利润。2025年预计产生的各种日常关联交易如下所示：

1.向关联方湖北宜化集团石油化工设备生产制造组装有限责任公司（下称“化机企业”）、远安县红新煤业有限公司（下称“远安红新”）、宜化集团及其它分公司、双环科技购买材料机器设备、磷钛精矿、碳酸氢铵等原料的买卖总金额预估不得超过111,000.00万余元。

2.向关联方宜化集团及子公司购置煤碳、柴油机等然料驱动力买卖交易总金额预估不得超过3,200.00万余元。

3.向关联方青海省黎明曙光化工厂有限公司（下称“青海省黎明曙光”）、宜化集团及其它分公司市场销售蒸气、氢氧化钠等产品的买卖总金额预估不得超过12,400.00万余元。

4.接纳关联方化机企业、湖北省安卅运输有限公司（下称“安卅货运物流”）及子公司、宜化集团及其它分公司给予安装、检修、设备等劳务公司买卖交易总金额预估不得超过153,100.00万余元。

依据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》有关规定，宜化集团及子公司、双环科技为公司发展关联法人，以上买卖构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案应提交企业股东大会决议，关联企业宜化集团将回避表决。

公司在2025年1月20日举行的第十届股东会第四十四次会议以8票允许、0票反对、0票放弃的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事卞平官、郭锐、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮已对该提案回避表决。上述情况提案已经公司2025年第一次独董专业会议审议通过，独董全票打算把该议案递交第十届股东会第四十四次会议审议。

（二）预估日常关联交易类别和额度

企业：万余元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生状况

企业：万余元

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二、关联方讲解和关联性

（一）关联方基本概况

1.湖北宜化集团有限公司

法人代表：王大真

注册资金：500,000万余元

主营：矿产、化工产品销售；化工原材料生产制造；化工厂技术服务；有机肥制造及销售；化工机械设备生产制造和安装；火力发电厂等。

居所：宜昌市沿江大道52号

2.湖北宜化集团石油化工设备生产制造组装有限责任公司

法人代表：杨中泽

注册资金：28,000万余元

主营：对外承包工程；化工企业专用设备制造；化工企业专业设备营销等。

居所：宜昌市猇亭区猇亭大路399号

3.湖北省立体双环科技发展有限公司

法人代表：汪金谷里

注册资金：46,414.58万余元

主营：危化品生产制造；肥料生产；危险化学品经营；食用添加剂生产制造；非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；化工原材料生产制造、营销等。

居所：湖北省应城市东马坊团结大道26号

4.青海省黎明曙光化工厂有限公司

法人代表：孟凡友

注册资金：19,124.7284万余元

主营：偏二甲肼生产和销售；进口的本工厂生产、科学研究所需要的原料、工业设备、仪器仪表设备及零配件等。

居所：青海省大通县桥头镇黎明路111号

5.湖北省安卅运输有限公司

法人代表：刘世平

注册资金：7,500万余元

主营：道路危险货物运输；危险废弃物运营；道路货运；水道普通货物运输等。

居所：我国（湖北省）自由贸易区宜昌市规划区花溪路188号跨境电商产业园8栋楼508室

6.远安县红新煤业有限公司

法人代表：熊杰

注册资金：6,600万余元

主营：非煤矿山矿产资源开采；专用设备制造、维修、市场销售；化工原材料生产制造；非金属矿产及制品市场销售；一般设备安装服务项目；建筑材料销售等。

居所：远安县荷花镇晒旗村二组

（二）关联方关键财务报表

企业：万余元

■

（三）关联性表明

1.宜化集团是企业的大股东；

2.化机企业是公司控股股东宜化集团全资子公司；

3.公司控股股东宜化集团原公司监事刘宏光先生于2024年7月15日前担任双环科技董事职务，双环科技不久的将来十二个月内还需定性为企业关联法人；

4.青海省黎明曙光是公司控股股东宜化集团全资子公司；

5.安卅物流是公司控股股东宜化集团的子公司；

6.远安红新是公司控股股东宜化集团控股子公司湖北宜化集团煤业有限公司间接控制的企业。

（四）履约情况剖析

以上关联企业是依规存续期的企业，经营情况正常的，有关交易额总体可控，不会有重要履约风险。

三、关联方交易具体内容

（一）关联交易定价标准和依据

企业遵照公平合理的定价政策，根据招标会、投标等市场化方式，经共同商定日常关联交易价钱，并依据自行、公平、互利共赢标准签定买卖合作框架协议，确保彼此所提供的产品与服务价钱不偏离第三方价钱。实行相关交易协议时，彼此可以随时依据价格行情变化趋势对关联方交易价格进行适当调整。买卖合同款依据承诺价格和具体买卖总数测算，支付计划和交易方式参考领域认可标准或合同规定实行。

（二）关联方交易协议签订状况

此次日常关联交易预估事宜涉及到的协议书等相关文件，会由结合公司生产运营实际需求，在预估额度范围之内与其他关联企业签订合同。

四、关联方交易目标和对公司的影响

（一）关联交易的必要性分析

公司及子公司向关联企业购置与销售，有益于灵活运用关联企业的优势资源，确保公司及子公司关键原料的供货、各类产品销售、建设工程施工的顺利进行。

新增加关系购置的重要原因：企业践行“长江大保护”，贯彻落实“关改搬转”每日任务，推动年产量40万吨级磷酸一铵、20万吨级硫基复合肥（下称“磷酸一铵新项目”）、4万吨级季戊四醇等产业结构升级工程建设；与此同时，企业贯彻落实我国设备升级相关政策，大力推进设备升级和技术创新，一部分分公司拟将化机企业新增加购置石油化工设备及建设工程施工、安装等服务项目，化机公司长期为公司产品专业设备，同时提供建设工程施工、安装等服务项目。除此之外，远安红新长期为拆迁前磷酸一铵新项目供货磷钛精矿，磷酸一铵项目投产后，为节省材料成本及运输成本，分公司湖北宜化楚星绿色生态科技公司拟将远安红新再次购置磷钛精矿。公司为化机公司及远安红新新增加关系购置，有益于降低成本、确保原料的稳定供应、井然有序推进项目建设，系有关各方实现的市场化交易个人行为。

（二）关联交易的公允性

以上关联交易定价遵照公布、公平公正、公正的原则，充分考虑到产品成本和交易费用，标价公允价值、有效，不会有违反公司规定及中小投资者合法权益情况。

（三）关联方交易对公司独立性产生的影响

公司和关联企业依据自行、公平原则进行磋商与交易。以上关联方交易也不会影响企业的自觉性，主要经营范围不会因此类买卖但对关联企业形成依赖。

五、独董半数以上同意意见

公司在2025年1月20日举行了2025年第一次独董专业大会。例会应参加独董7位，具体参加独董7位。此次会议以7票允许、0票反对、0票放弃的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意企业将该议案递交第十届股东会第四十四次会议审议。

六、备查簿文档

1. 经与会董事签名加盖股东会公章的第十届股东会第四十四次会议决议；

2. 经参会公司监事签名加盖职工监事公章的第十届职工监事第三十一次会议决议；

3. 2025年第一次独董专业会议决议。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2025年1月20日

证券代码：000422 股票简称：湖北宜化 公示序号：2025-008

湖北宜化化工股份有限公司第十届

股东会第四十四次会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

1. 湖北宜化化工股份有限公司（下称“企业”）第十届股东会第四十四次会议报告于2025年1月16日以书面、手机、电子邮箱相结合的形式传出。

2. 此次董事会会议于2025年1月20日以现场融合通讯表决形式举办。

3. 此次董事会会议应参加执行董事14位，真实参加执行董事14位。在其中，以通讯表决方法出席会议的执行董事5位，为杨继张先生、刘信光老先生、周明老先生、郑春美女士、张军老先生。

4. 此次董事会会议主持人为老总卞平官老先生。监事、董事长助理及其它高管人员出席了此次会议。

5. 此次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

此次会议通过投票选举，一致通过如下所示提案：

（一）审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

表决结果：14票允许、0票反对、0票放弃。

本议案已经公司第十届股东会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，并且经过企业2025年第一次独董专业大会全票表决通过，打算把该议案递交此次董事会审议。北京德恒法律事务所、上海市荣正企业咨询服务（集团公司）有限责任公司（下称“独立财务顾问”）各自出具了建议，此次回购注销部份员工持股计划事宜合乎相关法律法规、《湖北宜化化工股份有限公司章程》以及公司2024年限制性股票激励计划等有关规定。

本议案应提交企业股东大会决议。

《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。独董专业会议决议、独立财务顾问汇报、北京德恒法律事务所法律意见详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：14票允许、0票反对、0票放弃。

本议案应提交企业股东大会决议。

《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（三）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：8票允许、0票反对、0票放弃。关联董事卞平官、郭锐、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮已对该提案回避表决。

本议案已经公司2025年第一次独董专业大会全票表决通过，打算把该议案递交此次董事会审议。

本议案应提交企业股东大会决议。

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。独董专业会议决议详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

允许公司在2025年2月7日以现场决议与网上投票相结合的举办2025年第一次临时股东会。

表决结果：14票允许、0票反对、0票放弃。

《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查簿文档

1. 经与会董事签名加盖股东会公章的第十届股东会第四十四次会议决议；

2. 2025年第一次独董专业会议决议；

3. 第十届股东会薪酬与考核委员会第六次会议决定。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2025年1月20日

证券代码：000422 股票简称：湖北宜化 公示序号：2025-009

湖北宜化化工股份有限公司

第十届职工监事第三十一次大会

决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工监事会议召开情况

1. 湖北宜化化工股份有限公司（下称“企业”）第十届职工监事第三十一次会议报告于2025年1月16日以书面、手机、电子邮箱相结合的形式传出。

2. 此次监事会会议于2025年1月20日以现场方法举办。

3. 此次监事会会议应参加公司监事3位，真实参加公司监事3位。

4. 此次监事会会议主持人为监事长陈军老先生。董事长助理及其它高管人员出席了此次会议。

5. 此次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

此次会议通过投票选举，一致通过如下所示提案：

（一）审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

表决结果：3票允许、0票反对、0票放弃。

本议案应提交企业股东大会决议。

《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。《湖北宜化化工股份有限公司监事会关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：2票允许、0票反对、0票放弃。关系公司监事陈军回避了决议。

本议案应提交企业股东大会决议。

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查簿文档

经参会公司监事签名加盖职工监事公章的第十届职工监事第三十一次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

监 事 会

2025年1月20日

证券代码：000422 股票简称：湖北宜化 公示序号：2025-010

湖北宜化化工股份有限公司

关于召开2025年第一次临时性

股东大会工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司（下称“企业”）于2025年1月20日举行的第十届股东会第四十四次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，允许于2025年2月7日举办2025年第一次临时股东会，将第十届股东会第四十四次会议、第十届职工监事第三十一次会议审议通过的那一部分提案递交决议，详细如下：

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东会。

（二）股东大会的召集人：董事会。

（三）召开的合法、合规：此次公司股东会的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、交易规则和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。

（四）召开日期、时长：

现场会议时长：2025年2月7日（周五）14:30

网上投票时长：2025年2月7日

利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2025年2月7日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2025年2月7日9:15至15:00阶段的任意时间。

（五）会议的召开方法：此次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。

（六）大会的除权日：2025年1月27日。

（七）参加目标：

1. 在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年1月27日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权参加股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东（受权委托书模板详见附件2）；

2. 董事、监事和高级管理人员；

3. 企业聘请的侓师。

（八）会议地点：宜昌市沿江大道52号6楼会议室。

二、会议审议事宜

此次股东大会提议编号实例表

■

提案1、提案2为特别决议事宜，需由参加股东大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决权的2/3左右根据。提案3涉及到关联方交易，关系公司股东湖北宜化集团有限公司须回避表决。

企业第十届股东会第四十四次会议、第十届职工监事第三十一次大会各自审议通过了以上提案，具体内容详见2025年1月21日巨潮资讯网相关公告。

三、大会备案等事宜

1. 备案方法：当场备案、信件或传真备案

信件备案通信地址：湖北省宜昌沿江大道52号湖北宜化证券事务部（信封袋请注明“股东大会”字眼），邮政编码：443000，传真号码：0717-8868081。

2. 登记时间：2025年2月5日至2025年2月6日8:30-11:30及14:00-17:00。

3. 备案地址：湖北省宜昌沿江大道52号湖北宜化证券事务部。

4. 登记：

（1）法人股东持身份证、股东账户卡、股东账户卡等办理登记手续。

（2）公司股东持营业执照副本复印件（盖公章）、股东账户卡、企业股东账户卡、法人授权委托书及出席人身份证件办理登记手续。

（3）授权委托人凭本人身份证、授权书、受托人证券账户卡及股东账户卡等办理登记手续。

5. 大会联系电话：

通信地址：湖北省宜昌沿江大道52号湖北宜化证券事务部

邮编：443000

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6. 此次会议预估开会时间大半天，参会股东或委托代理人交通出行、住宿等费用自理。

四、参与网上投票的具体操作步骤

在此次公司股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票的具体流程详见附件1。

五、备查簿文档

1. 经与会董事签名加盖股东会公章的第十届股东会第四十四次会议决议；

2. 经参会公司监事签名加盖职工监事公章的第十届职工监事第三十一次会议决议。

配件： 1. 参与网上投票的具体操作步骤

2. 授权书

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2025年1月20日

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1. 优先股的投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“360422”，网络投票称之为“宜化网络投票”。

2. 填写决议建议或竞选投票数。

此次股东大会不属于累积投票，对非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3. 公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1. 网络投票时长：2025年2月7日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30及13:00一15:00。

2. 公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1. 互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2025年2月7日9:15，截止时间为2025年2月7日15:00。

2. 公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3. 公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

授权书

兹授权授权委托 老先生/女性，意味着自己/我司参加湖北宜化化工股份有限公司2025年第一次临时股东会，并授权其全权负责行使表决权。

对此次股东大会提议的确立网络投票建议标示如下所示：

■

若受托人没有对以上提议作出明确网络投票标示，是不是受权由委托人按自己的观点网络投票：是□ 否□

受托人名字（签字或盖章）：

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受托人所持股份的性质及总数：

受托人股东账号：

授权书发证日期：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

授权书有效期：自发证日期至此次股东大会完毕

证券代码：000422 股票简称：湖北宜化 公示序号：2025-011

湖北宜化化工股份有限公司

有关股东会、职工监事延期换届的

提示性公告

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司（下称“企业”）第十届股东会、职工监事任职期邻近期满。由于企业新一届董事会和监事会的换届选举工作仍在积极筹备中，为了保持股东会、职工监事相关工作的持续性和安全性，董事会、监事会的换届选举工作将适度推迟，董事会各专门委员会委员会及高级管理人员的任职期亦对应延期。

在换届选举工作完成之前，企业第十届董事会和职工监事全体人员、股东会各专门委员会委员会及高管人员将根据法律法规及《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定再次做好本职工作。

此次延期换届也不会影响公司正常运营。企业将积极推动有关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2025年1月20日