证券代码:688429 证券简称:时创能源 公告编号:2024-030
常州时创能源有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 会议是否有被否决议案:没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年4月30日
(二)常州时创能源有限公司三楼会议室举行股东大会的地点
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定,主持会议等。
股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式召开。会议由董事长傅黎明先生主持。会议的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(5)董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司监事3人,出席3人;
3、董事会秘书夏晶晶女士出席会议,副总经理曹育红女士因个人原因未出席会议,已向董事会办理请假手续。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:常州时创能源有限公司2023年董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:常州时创能源有限公司2023年监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:《关于2023年独立董事履职报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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4、议案名称:常州时创能源有限公司2023年财务决算报告议案
审议结果:通过
表决情况:
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5、议案名称:《关于2024年财务预算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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6、议案名称:《关于2023年年度报告及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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7、议案名称:常州时创能源有限公司关于2024年董事、监事薪酬计划的议案
审查结果:不合格
表决情况:
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湖州思成投资管理合伙企业(有限合伙)出席会议的股东、常州时创投资有限公司均回避表决,本议案未形成有效决议。
8、议案名称:《2023年利润分配计划议案》
审议结果:通过
表决情况:
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9、提案名称:常州时创能源有限公司及其子公司关于申请综合授信额度的提案
审议结果:通过
表决情况:
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10、议案名称:《常州时创能源有限公司关于2024年日常关联交易预期的议案》
审查结果:不合格
表决情况:
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湖州思成投资管理合伙企业(有限合伙)出席会议的股东、常州时创投资有限公司均回避表决,本议案未形成有效决议。
11、议案名称:常州时创能源有限公司关于预计2024年担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
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12、议案名称:《关于提交股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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13、议案名称:关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记和修订公司部分制度的议案
审议结果:通过
表决情况:
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(二)涉及重大事项的,应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会特别决议议案:议案13。本议案已获得股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
2、对中小投资者单独计票的提案:提案7、议案8、议案10、提案11。中小投资者不参加本次股东大会的表决。
3、涉及相关股东回避表决的提案:提案7、议案10、议案11
议案7:湖州思成投资管理合伙企业(有限合伙)应回避的关联股东、常州时尚风险投资有限公司、张帆、北京源辉瑞泽风险投资中心(有限合伙)
议案10:湖州思成投资管理合伙企业(有限合伙)应回避的关联股东、常州时尚风险投资有限公司、张帆、北京源辉瑞泽风险投资中心(有限合伙)、胥光
议案11:徐光应回避的关联股东是徐光
因议案7、出席会议的股东湖州思成投资管理合伙企业(有限合伙)、常州时创投资有限公司均回避表决,上述议案未形成有效决议。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:北京植德律师事务所
律师:杜莉莉、谭燕蓉
2、律师见证结论:
会议召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、上市公司股东大会规则、公司章程、召集人和会议人员资格、会议投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
常州时创能源有限公司董事会
2024年5月1日
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