北京高能时代环境技术有限公司关于为全资子公司和控股子公司提供担保的公告

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-055

北京高能时代环境技术有限公司

关于为全资子公司和控股子公司提供担保的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

湖北高能鹏富环保科技有限公司(以下简称“高能鹏富”)，

岳阳高能再生新能源有限公司(以下简称“岳阳高能再生”)均为上市公司关联人。

● 本担保金额及已实际提供的担保余额：

高能鹏富担保金额不超过人民币1万元，为新增担保金额；

岳阳高能再生担保金额不超过2800万元，为新增担保金额；

截至2023年7月13日，北京高能时代环境科技有限公司(以下简称“公司”)实际为高能鹏福提供48840万元的担保余额，为岳阳高能再生提供0万元的担保余额。

● 本担保是否有反担保：是否有反担保

● 逾期对外担保累计数量：本公司无逾期对外担保

● 特殊风险提示：经批准的公司和控股子公司对外担保总额为901、276.20万元，占上市公司股东最近一期净资产的101.52%。其中，公司为控股子公司提供的担保总额为880万元、136.20万元，占上市公司股东净资产的99.14%。请充分关注担保风险。

一、担保概述

为满足日常经营需要，公司全资子公司高能鹏福计划向上海浦东发展银行有限公司武汉分行（以下简称“上海浦东发展银行武汉分行”）申请不超过1万元的贷款。贷款期限为1年。公司计划在2023年7月18日至2026年7月18日期间，为上海浦东发展银行武汉分行与高能鹏福办理各类融资业务发生的债权，双方约定的在先债权（如有）提供连带责任担保，担保金额不超过1万元，担保期为，根据债权人对债务人的每项债权，自债权合同债务履行期届满之日起至债权合同约定的债务履行期届满之日起三年。上述担保无反担保。

为满足日常经营需要，公司控股子公司岳阳高能再生计划向上海浦东发展银行有限公司岳阳分行申请不超过2800万元的固定资产贷款。贷款期限为4年。公司计划为上述贷款提供连带责任担保，担保金额不超过2800万元。担保期限为，按债权人对债务人的每项债权计算，自债权合同债务履行期届满之日起至债权合同约定的债务履行期届满之日起三年。泗洪环能绿色再生能源合伙企业(有限合伙)是岳阳高能再生的其他股东，没有为上述贷款提供担保。泗洪环能绿色再生能源合伙企业（有限合伙企业），岳阳高能再生其他股东，未为上述贷款提供担保。上述担保没有反担保。

2023年6月12日，公司召开第五届董事会第十七次会议，2023年6月28日，公司召开2023年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于2023年对外担保预计增加担保人的议案》其中：公司及控股子公司计划在2023年为资产负债率低于70%的控股子公司提供新的担保总额，预计不超过229600万元，预计资产负债率高于（含）70%的控股子公司提供新的担保总额不超过61610万元，担保期限自2022年年度股东大会批准之日起12个月内停止。

高能鹏福和岳阳高能再生的担保包括在公司和控股子公司2023年的担保预期范围内，无需单独召开董事会和股东大会审议。担保实施后，公司和控股子公司为高能鹏福提供的担保预计剩余金额为8.5万元，为岳阳高能再生提供的担保预计剩余金额为200万元。

二是被担保人的基本情况

(一)公司名称:湖北高能鹏福环保科技有限公司

统一社会信用代码：9142022259149439

成立时间：2012年4月9日

注册资本：3807.51万元人民币

注册地址：阳新县富池镇循环经济产业园

法定代表人：霍成立

经营范围：危险废物、固体废物无害化、减少处置、综合利用（危险废物来源为：铜、镍表面处理废物、铜、镍电镀污泥、铜废物、镍废物、铜镍冶炼烟道灰，一般工业固体废物为铜冶炼、铅冶炼工业炉渣），危险废物、固体废物处置技术转让、技术咨询服务、校企合作服务、产学研服务、实习培训服务等技术服务；金属矿产品和非金属矿产品的购销。

高能鹏富非公司关联方持有其100%的股权，其相关财务状况见下表(2023年财务数据未经审计)：

单位：万元

■

(二)公司名称:岳阳高能再生新能源有限公司

统一社会信用代码：9143068MAC67DQ703

成立时间：2022年12月16日

注册资本：1600万元人民币

注册地点：湖南省岳阳市临湘市江南镇儒溪社区临湘高新区办公楼3楼308室

法定代表人：陈顺

经营范围：一般项目：热生产供应、装卸处理、非金属废物、碎片处理、金属废物、碎片处理、固体废物处理、可再生资源回收（生产性废金属除外）；可再生资源加工、资源回收技术研发、农林废物回收无害利用技术研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、生物质燃料加工、农村生活垃圾管理服务、农业、林业、畜牧业、渔业废物综合利用、环境保护监测、环境咨询服务、信息技术咨询服务、污水处理及回收利用、可再生资源销售。（除依法批准的项目外，自主开展法律法规不禁止、不限制的经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营服务；城市建筑垃圾处理（清理和运输）。（除依法需要批准的项目外，自主开展法律法规不禁止、不限制的经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营服务；城市建筑垃圾处理（清理和运输）。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证为准）

岳阳高能再生非公司关联方持有其90%的股权，泗洪环能绿色再生能源合伙企业(有限合伙)持有其10%的股权。相关财务状况见下表(2023年未经审计)：

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

（1）高能鹏福向上海浦东发展银行有限公司武汉分行申请贷款担保协议

担保人：北京高能时代环境技术有限公司；

担保方式：连带责任担保；

保证期：按债权人对债务人的每项债权分别计算，自债权合同约定的债务履行期届满之日起至债权合同约定的债务履行期届满之日起三年；

担保金额：不超过10000万元；

担保范围：除合同所述的主要债权外，由此产生的利息（担保合同所指的利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费和其他签订或履行担保合同的费用，以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及债务人根据债权人要求的主合同补足的保证金；

反担保是否存在：否。

（2）岳阳高能再生向上海浦东发展银行有限公司岳阳分行申请贷款的担保协议

担保人：北京高能时代环境技术有限公司；

担保方式：连带责任担保；

保证期：按债权人对债务人的每项债权分别计算，自债权合同约定的债务履行期届满之日起至债权合同约定的债务履行期届满之日起三年；

担保金额：人民币不超过2800万元；

担保范围：除合同所述的主要债权外，由此产生的利息（担保合同所指的利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费等签订或履行担保合同的费用，以及债权人实现担保权和债权（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）产生的费用，以及债务人根据主合同要求补足的保证金；

反担保是否存在：否；

其他股东是否提供担保：否。

截至本公告披露之日，上述贷款和担保协议均未签订。

四、担保的必要性和合理性

截至2023年3月31日，高能鹏富和岳阳高能再生资产负债率分别为52.86%、4.45%，与截至2022年12月31日的高能鹏福、岳阳高能再生资产负债率相比，岳阳高能再生资产负债率下降至70%以下，高能鹏福资产负债率未发生重大变化。上述公司没有影响其偿债能力的重大或重大事项，也没有重大诉讼或仲裁事项。上述公司申请贷款主要是为了满足各自的生产经营需要，董事会判断上述公司未来有偿债能力，担保风险总体可控。

岳阳高能再生其他股东未提供担保，主要是由于岳阳高能再生其他股东为有限合伙企业，担保能力不能得到银行认可，业务实际操作方便，岳阳高能再生申请贷款由公司提供连带责任担保。

五、董事会和股东大会的意见

2023年6月12日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于2023年增加担保人对外担保预期的议案》，表决结果为9票，0票反对，0票弃权。独立董事认可和独立意见：公司增加2023年外部担保预计担保人满足控股子公司项目建设和日常业务需求，实现实际业务便利性，公司和控股子公司控股子公司担保是合理预测，符合公司实际业务和整体发展战略，公司可控范围内的担保风险。本议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不损害公司股东特别是中小股东的利益。2023年6月28日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过上述议案，表决结果：同意406、077、097票，反对6、226、030票，弃权0票。

六、对外担保和逾期担保的累计数量

截至2023年7月13日，公司及控股子公司实际对外担保余额为715042.13万元，占上市公司股东最近一期净资产的80.54%。其中，公司实际对控股子公司提供的担保余额为709、443.26万元，占上市公司股东净资产的79.91%。；

经审议批准的公司和控股子公司对外担保总额为901、276.20万元，占上市公司股东净资产的101.52%，其中公司为控股子公司提供的担保总额为880、136.20万元，上市公司股东净资产占公司最近一期审计的99.14%；控股股东、实际控制人及其关联方提供的担保总额为0。

除上述事项外，公司无其他对外担保和逾期担保。

特此公告。

北京高能时代环境技术有限公司董事会

2023年7月17日