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2025年05月10日 星期六
联芸科技2024年股东大会决议
证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-014
联芸科技（杭州）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、股东大会召开的基本情况
1. 召开时间：2025年5月8日
2. 召开地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路459号D座聚光中心会议室
3. 出席会议的股东情况：
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4. 会议主持及表决方式：
本次股东大会由公司董事会召集，董事长方小玲女士主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
5. 公司董事、监事及高级管理人员出席情况：
- 在任董事7人，全部现场或通过通讯方式出席
- 在任监事3人，全部现场或通过通讯方式出席
- 董事会秘书钱晓飞出席会议
其他高管以现场和通讯方式列席会议
二、会议审议的主要事项
1. 审议并通过了《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
2. 审议并通过了《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》
3. 审议并通过了《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》
4. 审议并通过了《关于公司利润分配方案的议案》
5. 审议并通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》
6. 审议并通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》
7. 审议并通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》
上述议案均以普通决议方式审议通过，即获得出席股东大会的股东所持有效表决权总数的一半以上赞成票。
特别说明：
1. 议案4、6、7对中小投资者单独计票
2. 议案5涉及关联方回避表决
三、律师见证情况
1. 见证律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
2. 律师姓名：张晚、章元元
3. 律见证明意见：
北京君合（杭州）律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决方式和表决结果合法合规。
特此公告。
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