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2025年05月09日 星期五
公司2024年股东大会决议公告
证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-017
宁波远洋运输股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
主要事项概述：
● 本次会议没有否决任何议案
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会的召开时间为2025年5月8日
(二) 会议地点设在宁波市鄞州区宁东路289号
(三) 出席会议的股东及代理人共计X人，代表股份Y股，占公司总股份的Z%。
二、议案审议情况
本次股东大会共审议了十三项普通决议议案和一项累积投票议案，所有议案均获得通过。具体表决结果如下：
1. 审议并通过《2024年度董事会工作报告》
2. 审议并通过《2024年度监事会工作报告》
3. 审议并通过《2024年度财务决算报告》
4. 审议并通过《2025年度财务预算报告》
5. 审议并通过《2024年度利润分配方案》
6. 审议并通过《关于公司与浙江海港集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》
7. 审议并通过《关于申请债务融资额度的议案》
8. 审议并通过《选举第二届董事会非独立董事》（采用累积投票制）
9. 审议并通过其他相关事项...
三、中小投资者单独计票情况
针对特定议案，对持股比例低于5%的股东表决进行了单独统计。
四、关联方回避情况
涉及关联交易的议案7和12中，关联股东宁波舟山港股份有限公司和宁波舟山港舟山港务有限公司已按规定回避表决。
五、法律见证情况
上海市锦天城律师事务所指派孙雨顺、刘入江两位律师全程见证会议。见证意见如下：
本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，出席会议人员资格合法有效，表决过程公正透明，会议决议合法有效。
特此公告。
宁波远洋运输股份有限公司董事会
2025年5月9日
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