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2025年06月05日 星期四
上海创兴资源开发股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2025-012
上海创兴资源开发股份有限公司
2025年度第一次临时股东大会决议公告
公司董事会及各位董事共同承诺，本公告中所包含的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
重要提示：
● 本次会议没有出现否决议案的情况
一、会议召开的基本情况
(一) 会议召开时间：2025年04月17日
(二) 会议召开地点：浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢
(三) 出席会议的股东情况：
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(四) 会议程序及主持情况
1、本次股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
2、会议由公司董事会负责召集。
3、会议主持人：董事长刘鹏先生
本次股东大会的召集、召开和表决过程均符合相关法律法规及公司章程的规定。
(五) 公司其他相关人员出席情况
1、公司共有董事5名，其中4人现场或通过通讯方式参与了会议。佟鑫先生因工作原因未能到场。
2、公司共有监事3名，其中2人现场或通过通讯方式参与了会议。唐雪莹女士因故未能出席。
3、董事会秘书李荣森先生出席会议，高级管理人员杨铮先生以通讯方式列席了会议。
二、议案审议结果
(一) 一般决议案
1、关于2025年度担保额度预计的议案
审议结果：获得通过
表决情况：
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(二) 特别说明事项
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(三) 议案表决的相关说明
1、所有提交表决的议案均获股东大会审议通过。
三、法律见证情况
1、本次股东大会由北京市中伦（上海）律师事务所提供法律见证服务。
见证律师：张馨儿、林思汉
2、法律见证意见：
根据以上事实，本所律师确认，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议主持人资格、表决方式及表决结果均符合中国相关法律法规以及公司章程的规定。本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2025年4月18日
● 上网公告文件
1、北京市中伦（上海）律师事务所出具的法律意见书
● 备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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