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2025年05月01日 星期四
智洋创新科技股份有限公司股东大会决议
证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-012
智洋创新科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年4月14日
（二）股东大会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园2号综合楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）会议的召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集，董事长刘国永主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，全部出席，包括以现场或通讯方式参与会议；
2、公司在任监事3人，全部出席，包括以现场或通讯方式参与会议；
3、董事会秘书刘俊鹏女士出席了本次股东大会；部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）中小投资者表决情况说明：本议案单独统计了中小投资者的投票结果。
三、律师见证情况
1、本次股东大会由北京德和衡（济南）律师事务所提供法律见证服务，见证律师为刘璐、王震。
2、律师见证意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
特此公告。
智洋创新科技股份有限公司
2025年4月15日
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