此次会议集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律法规、政策法规的相关规定。例会应参加执行董事9人，亲身参加执行董事6人、受权参加执行董事3人。执行董事李国锋老先生因国家公务没法出席本次会议，已授权监事会主席魏明晖老先生出席并委托行使表决权；执行董事黄镇洲老先生因国家公务没法出席本次会议，已授权执行董事王柱老先生出席并委托行使表决权；执行董事杨兵老先生因国家公务没法出席本次会议，已授权独董刘春彦老先生出席并委托行使表决权。本次会议由老总王志贤老先生集结和主持，监事以及部分高管人员出席此次会议。

二、股东会会议审议状况

会议审议并获得了下列提案：

（一）表决通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。

允许竞选黄镇洲老师为战略与可持续发展委员会委员会，程超英女性为审核委员会委员会、候选人及薪酬委员会委员会、财务会计委员会委员，与此同时竞选程超英女性为审核委员会现任主席，任期自此次股东会决议根据日起至企业第七届董事会任期届满时止。

此次竞选结束后，股东会各专门委员会人员名单如下所示：

1.战略与可持续发展委员会：王志贤（现任主席）、李国锋、王柱、魏明晖、黄镇洲。

2.候选人及薪酬委员会：刘春彦（现任主席）、王志贤、程超英。

3.审核委员会：程超英（现任主席）、李国锋、陈志曦。

4.财务会计联合会：陈志曦（现任主席）、王柱、程超英。

表决结果：允许9票抵制0票放弃0票

（二）表决通过《关于制定〈辽宁港口股份有限公司市值管理制度〉的议案》。

表决结果：允许9票抵制0票放弃0票

（三）表决通过《关于公司2024年度相关资产减值的议案》。

表决结果：允许9票抵制0票放弃0票

本议案已经公司审核委员会2025年第1次会议、财务会计联合会2025年第2次会议审议通过。

三、手机上网及备查簿配件

股东会决议。

特此公告。

辽宁港口有限责任公司股东会

2025年2月14日

证券代码：601880 股票简称：辽港股份公示序号：临2025-008

辽宁港口有限责任公司

2025年第一次股东大会决议决定公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次会议是不是有无决议草案：无

一、召开和参加状况

(一)股东会举行的时长：2025年2月14日

(二)股东会举办地点：大连市中山区海港街1号辽港集团会议厅

(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：

■

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。

本次会议由董事会集结，董事长王志贤老先生因国家公务没法出席并组织本次股东大会，依据《辽宁港口股份有限公司章程》的相关规定，董事一同举荐监事会主席魏明晖先生担任本次股东大会的会议主席并主持现场会议，此次会议以现场投票和网上投票相结合的方式，大会的集结、举办和表决方式合乎《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》等有关规定。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事8人，参加5人，老总王志贤老先生因国家公务没法出席并组织此次会议、执行董事李国锋老先生因国家公务没法出席本次会议、执行董事杨兵老先生因国家公务没法出席本次会议；

2、企业在位公司监事5人，应邀出席4人，公司监事高士形成原因国家公务没法出席本次会议；

3、董事长助理的参加状况；别的公司高管出席状况：财务经理唐明、董事长助理王慧颖出席本次会议

二、提案决议状况

(一)非累积投票提案

1、提案名字：关于修订《辽宁港口股份有限公司章程》的议案

决议结论：根据

决议状况：

■

2、提案名字：有关辽宁港口有限责任公司拟申请注册发售不得超过40亿人民币公司债券的议案

决议结论：根据

决议状况：

■

3、提案名字：有关辽宁港口有限责任公司竞选执行董事的议案

决议结论：根据

决议状况：

■

4、提案名字：有关辽宁港口有限责任公司竞选独董的议案

决议结论：根据

决议状况：

■

(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况

■

(三)有关提案决议的有关情况表明

1、本次会议审议的一般决议草案投反对票股东持有投票权超出二分之一，尤其决议草案投反对票股东持有投票权占三分之二以上，以上决议草案获股东会根据。

三、律师见证状况

1、本次股东大会印证的法律事务所：北京嘉源法律事务所

侓师：苏敦渊、林佩盈

2、律师见证结果建议：

企业本次股东大会的集结、举办程序流程、召集人和列席会议工作人员的资格及决议程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。

特此公告。

辽宁港口有限责任公司股东会

2025年2月15日

● 手机上网公示文档

经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同

● 上报文档

经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议

证券代码：601880 股票简称：辽港股份公示序号:临2025-010

辽宁港口有限责任公司监事会决议公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

一、职工监事会议召开情况

大会届次：第七届职工监事2025年第1次（临时性）大会

会议时间：2025年2月14日

会议形式：辽港集团109会议厅

表决方式：当场决议

会议报告各种材料传出时间以及方法：2025年2月7日，电子邮箱。

应参加监事人数：5人亲身参加、受权参加监事人数：5人

例会应参加公司监事5人，亲身参加公司监事5人。此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律法规、政策法规的相关规定。本次会议由监事长匡施政老先生集结和主持。

二、监事会会议决议状况

会议审议并获得了下列提案：

（一）表决通过《关于公司2024年度相关资产减值的议案》。

表决结果：允许5票抵制0票放弃0票

三、公示配件

监事会决议。

特此公告。

辽宁港口有限责任公司职工监事

2025年2月14日

责编：诗婷婷

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