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2025年03月20日 星期四
晋能控投山西煤业股份有限公司2025年第一次临时股东会决定公示
证券代码：601001 股票简称：晋控煤业 公示序号：2025-007
晋能控投山西煤业股份有限公司2025年第一次临时股东会决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东大会举行的时长：2025年2月10日
(二)股东大会举办地点：企业二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
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注：出席会议的公司股东包含回避表决的相关性公司股东晋能控投煤业集团有限责任公司
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
此次股东大会由董事会集结，选用现场会议及网上投票紧密结合方法举办，由董事长李建光老先生组织，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事14人，参加14人;
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事长助理李菊平列席会议。公司其他管理层出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关预估企业2025年度日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
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(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
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(三)有关提案决议的有关情况表明
提案涉及到与公司控股股东晋能控投煤业集团有限公司关联方交易，关系公司股东晋能控投煤业集团有限责任公司已回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京金杜律师事务所
侓师：潘杰、朱泽鑫
2、律师见证结果建议：
经核实，本所律师觉得，公司本次股东大会的集结与举办程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；当场出席会议的工作人员资质合理合法、合理；此次股东大会召集人资质符合规定法律法规、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。此次股东大会没有公司股东（或股东授权代理人）明确提出新提案；此次股东大会的表决程序符合法律法规、政策法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，从而所作出的此次股东会议决议真实有效。
特此公告。
晋能控投山西煤业股份有限公司股东会
2025年2月11日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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