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2025年06月05日 星期四
星石信息技术（上海市）有限责任公司第二届职工监事第八次会议决议公示
证券代码：688031 股票简称：星环科技 公示序号：2025-003
星石信息技术（上海市）有限责任公司
第二届职工监事第八次会议决议公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、职工监事会议召开情况
星石信息技术（上海市）有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第八次大会（下称“此次会议”）通告于2025年1月10日以邮件方法传出，大会于2025年1月16日以现场融合通信方式在企业会议室召开。本次会议由监事长杨一帆老先生组织，此次会议应参与决议的公司监事3人，具体参与决议的公司监事3人。大会的集结和举办程序符合相关法律法规、行政规章和公司章程的规定，会议决议合理合法、合理。
二、监事会会议决议状况
经参会公司监事投票选举，本次会议审议并获得了下列提案：
（一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
表决结果：3票允许；0票反对；0票放弃。
具体内容详见同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《星环信息科技（上海）股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公示序号：2025-004）。
特此公告。
星石信息技术（上海市）有限责任公司职工监事
2025年1月17日
证券代码：688031 股票简称：星环科技 公示序号：2025-004
星石信息技术（上海市）有限责任公司
有关一部分募投项目延期公示
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
星石信息技术（上海市）有限责任公司（下称“企业”）于2025年1月16日举行了第二届董事会第八次大会、第二届职工监事第八次大会，各自审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，允许对“大数据和云支撑平台工程项目”推迟。
企业承销商对该事项出具了赞同的核查意见，该事项不用提交股东大会审议。现就有关情况公告如下：
一、募资基本概况
（一）具体募资及时状况
企业首次公开发行股票并在科创板上市的商标注册申请于2022年8月23日经中国证监会允许（证监批准[2022]1923号《关于同意星环信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》），企业由此发行人民币普通股3,021.0600亿港元，每一股发行价金额为47.34元，募集资金总额金额为143,016.98万余元。扣减新股上市花费（没有企业增值税）后，募集资金净额金额为134,783.29万余元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行检审，并且于2022年10月13日出具了天健验〔2022〕537号《验资报告》。
为加强企业募资管理和使用，维护债权人权益，成立公司了有关募资重点帐户。募资到账后，已经全部存放在募资重点账户中，企业已经与承销商及专用账户存放募集资金的银行业签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的相关情况
因公司首次公开发行募集资金净额小于《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募资额度，融合公司发展规划、首次公开发行募资实际使用情况，经公司第一届股东会第十一次大会、第一届职工监事第十次会议、第一届股东会第十六次大会、第一届职工监事第十五次会议、2022年年度股东大会审议通过，企业对于首次公开发行募资工程总投资经营规模、募集资金投资经营规模进行调整，调整各工程总投资规模和募集资金投资经营规模如下所示：
企业：万余元
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三、此次有关一部分募投项目推迟的实际情况及原因
（一）此次一部分募集资金投资项目推迟的实际情况
结合目前企业募投项目的具体建设进度与投资进展，在募集资金投资用途及投资总额不发生变更的前提下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调节，详细如下：
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（二）此次一部分募投项目延期缘故
“大数据和云支撑平台工程项目”推迟的重要原因：自募资及时至今，企业积极推动募投项目的执行，谨慎整体规划募集资金的应用。受募资结算时间、科技变革发展趋向、新项目交付周期、品牌推广进展、设备招标进展等因素的影响，为了保证项目的实施周期时间更为配对公司的实际生产经营情况，公司基于审慎性考虑到，将对“大数据和云支撑平台工程项目”进度作出调整。
综上所述，企业为了更好地维护公司股东的利益，融合目前市场状况，对项目施工进度开展重新审视，拟向此项目做到可使用状态日期延迟至2025年12月。
四、此次一部分募投项目推迟对公司的影响
此次一部分募投项目推迟是结合公司项目安排所做出的谨慎确定，没有改变募投项目的项目投资具体内容、投资额，不会有更改或者变相更改募资资金投向和其它危害股东利益的情形，也不会对募投项目的执行导致实质性影响，不会对公司正常运营产生重大不利影响，合乎《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。
五、审议程序及重点建议表明
（一）审议程序
公司在2025年1月16日举行了第二届董事会第八次大会、第二届职工监事第八次大会，各自审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，打算把“大数据和云支撑平台工程项目”推迟。该事项不用提交公司股东大会审议。
（二）职工监事建议
监事会认为：公司本次对一部分募集资金投资项目推迟不会有变向更改募资资金投向，不存在损害公司与公司股东特别是中小型股东利益的情形，合乎证监会、上海交易所有关上市公司募集资金管理方法的有关规定，不会对公司的正常运营造成不利影响，合乎公司发展规划。
综上所述，职工监事允许公司本次一部分募集资金投资项目延期事宜。
（三）承销商建议
承销商觉得：公司本次一部分募投项目延期事宜已经从董事会、职工监事表决通过，依法履行必须的司法程序，合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及企业《募集资金管理制度》等有关规定。公司本次一部分募投项目推迟是结合公司募投项目落实措施状况所做出的谨慎确定，没有改变募投项目的项目投资具体内容、投资额、建设主体，不会有更改或者变相更改募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常运营主题活动造成严重不良影响。
综上所述，承销商对公司本次一部分募投项目推迟事宜情况属实。
特此公告。
星石信息技术（上海市）有限责任公司
股东会
2025年1月17日
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