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2025年06月05日 星期四
西安陕西鼓动力有限公司关于董事会和监事会延期选举的提示性公告
证券代码：601369 简称：陕鼓动力 公告号：临2024-034
西安陕西鼓动力有限公司
关于董事会和监事会的延期
选举提示公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西安陕鼓动力有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会和第八届监事会的任期将于2024年6月15日到期。鉴于公司第九届董事会候选人和第九届监事会候选人的推荐工作尚未完全完成，公司董事会、监事会选举将推迟，董事会专门委员会委员、高级管理人员和董事会聘请的其他人员的任期也将相应推迟。
公司第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事、高级管理人员在换届选举完成前，将继续履行董事、监事、高级管理人员依照法律、行政法规和公司章程的规定勤勉尽责的义务和职责。
第八届董事会和监事会的延期不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会和监事会的选举，及时履行信息披露义务。
特此公告。
西安陕西鼓动力有限公司董事会
二〇二四年六月一日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告号：临2024-033
西安陕鼓电力有限公司
关于独立董事辞职的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年5月30日，西安陕西鼓动力有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事李树华先生提交的书面辞职报告。根据上市公司独立董事年限的有关规定，李树华先生申请辞去第八届董事会独立董事职务和董事会相关专业委员会委员职务。辞职生效后，李树华先生将不再担任公司的任何职务。
李树华先生的辞职将使公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，李树华先生将继续按照有关法律法规和公司章程履行独立董事及其在各专业委员会的职责。公司将按照相关法律程序尽快完成独立董事的补选。
李树华先生在担任独立董事期间，对公司的标准化运营和健康发展发挥了积极作用。公司和公司董事会对李树华先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
西安陕西鼓动力有限公司董事会
二〇二四年六月一日
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