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2025年06月25日 星期三
第十一届董事会第八次会议决议公告
股票简称:韩蓝环境 股票代码：600323 编号：临2024-003
简称债券:22韩蓝01 债券代码：185654
简称债券:22韩蓝02 债券代码：137523
汉兰环境有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
汉兰环境有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2024年2月6日发出书面通知，并于2024年2月23日上午通过通讯表决举行。9名董事应亲自出席会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，通过会议的决议合法有效。经审议，通过以下决议：
一、审议通过了《汉兰环境有限公司独立董事工作制度(2024年2月修订)》。
表决:同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《汉兰环境有限公司董事会审计委员会实施细则(2024年2月修订)》。
表决:同意9票，弃权0票，反对0票。
详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.《汉兰环境有限公司董事会审计委员会实施细则(2024年2月修订)》。
三、审议通过了《汉兰环境有限公司内部审计制度(2024年2月修订)》。
表决:同意9票，弃权0票，反对0票。
详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.《汉兰环境有限公司内部审计制度(2024年2月修订)》。
四、审议通过了《汉兰环境有限公司内部控制评价制度(2024年2月修订)》。
表决:同意9票，弃权0票，反对0票。
详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.《汉兰环境有限公司内部控制评价制度(2024年2月修订)》。
五、审议通过了《汉兰环境有限公司高级管理人员2024-2026年绩效考核方案》。
投票情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
六、同意将提案提交股东大会审议。股东大会的召开时间另行通知。
特此公告。
韩兰环境有限公司董事会
2024年2月24日
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