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2025年06月05日 星期四
2023年苏州易德龙科技有限公司第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603380 简称证券:易德龙 公告编号：2023-064
苏州易德龙科技有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月15日
(二)江苏省苏州相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技有限公司会议室召开股东大会的地点
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长钱新东先生因公务原因不能主持会议，由公司全体董事共同推荐，会议由非独立董事姜燕女士主持，会议现场投票和网上投票，会议召开、召开和投票符合公司法和公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席3人，董事长钱新东先生因公务原因不能出席会议，非独立董事顾华林先生因公务原因未出席会议。
2、公司任监事3人，出席监事3人；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：修订公司《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
本次提案1为特别提案，经出席会议的股东持有的表决权的2/3以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京中伦（上海）律师事务所
律师：周艳，杨雪琦
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格和代表的股份数量、表决程序和表决结果均符合《公司法》、本次股东大会形成的各项决议，如《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》，合法有效。
特此公告。
苏州易德龙科技有限公司董事会
2023年11月16日
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