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2025年05月25日 星期日
深圳市金证科技股份有限公司股东大会决议公告
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-029
深圳市金证科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月23日
(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)会议主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长李结义先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席2人，公司董事杜宣、赵剑，独立董事杨正洪、刘晓东未出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席张伟、监事李强；
3、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
1. 审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票数84,566,270股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；反对票数0股；弃权票数0股。
2. 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
表决结果：同意票数84,566,270股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；反对票数0股；弃权票数0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市某律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。该所律师认为：公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式及表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
1. 公司2025年第一次临时股东大会决议；
2. 北京市某律师事务所出具的法律意见书.
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇二五年五月二十四日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-030
深圳市金证科技股份有限公司
关于股东股份质押延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东李结义先生持有公司股份数量为84,566,270股，占公司总股本的8.94%，所持公司股份累计质押（含本次）数量为25,000,000股，占其持有公司股份的29.56%，占公司总股本的2.64%。
2025年5月23日，公司接到股东李结义先生的通知，获悉其前期质押的股份于近日办理完成了质押变更延期购回业务，具体情况如下：
一、本次股份质押的具体情况
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李结义先生本次办理的业务为股票质押延期购回业务，不涉及新增融资安排，也不涉及履行业绩补偿义务的情况。
二、股东累计质押股份情况
截至本公告日，李结义先生共持有公司股份数量为84,566,270股，全部为无限售流通股。李结义先生累计质押股份情况如下：
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特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇二五年五月二十四日
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