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2025年05月21日 星期三
股东会决议公告
证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025-029
东风汽车股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决事项：无
一、会议召开情况
(一) 确定的召开时间：2025年5月20日
(二) 召开地点：湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室
(三) 出席会议的股东情况：
■
(四) 会议程序与主持
本次会议由公司董事会组织召开，董事长周先鹏先生因工作原因未能参会。根据《公司章程》规定，经全体董事过半数同意，独立董事张国明先生主持了本次会议。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关要求。
(五) 公司高管出席情况
1、公司共有董事9人，实际到会5人；
2、全体监事3人均出席会议；
3、董事会秘书周方平先生及财务负责人、总法律顾问郑直先生也列席了会议。
二、议案审议结果
(一) 普通决议事项
1. 《2024年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况：■
2. 《2024年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况：■
3. 《2024年年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况：■
4. 《2024年年度利润分配方案》 审议结果：通过 表决情况：■
5. 《关于董事换届选举的议案》 审议结果：通过 表决情况：■
6. 《关于监事换届选举的议案》 审议结果：通过 表决情况：■
(二) 特别决议事项
无特别决议事项。
三、律师见证
1. 见证律师事务所：北京市XX律师事务所
2. 律师姓名：张律师、李律师
3. 律师见证意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决方式和表决结果均合法合规。本次股东会通过的所有决议均为合法有效。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
2025年5月21日
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