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2025年05月20日 星期二
关于部分限制性股票回购注销的公告
柏诚系统科技股份有限公司关于限制性股票回购注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担法律责任。
重要内容提示：
● 因一名激励对象离职，公司对其已获授但尚未解除限售的57,600股限制性股票进行回购注销。
一、回购注销决策与信息披露
(一) 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司2024年限制性股票激励计划的相关规定，并经公司2024年第三次临时股东大会授权，公司于2025年3月24日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。该事项已获得第七届董事会薪酬与考核委员会的审议同意。
(二) 公司已于2025年3月25日在上海证券交易所网站披露了《柏诚系统科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-011），履行了通知债权人程序。在法定期限内，公司未收到债权人要求清偿债务或提供担保的请求。
二、本次限制性股票回购注销情况
(一) 回购原因及依据
鉴于公司2024年限制性股票激励计划中的一名激励对象因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定，公司将对其已获授但尚未解除限售的57,600股限制性股票进行回购注销。
(二) 回购数量及价格
本次回购注销的数量为57,600股。回购价格将按照《激励计划》的相关规定执行，具体金额将在后续公告中披露。
(三) 注销安排
公司将于2025年5月19日完成相关股份的注销登记手续，并依法办理工商变更登记及其他相关事项。
三、回购注销后股本变动情况
本次回购注销完成后，公司总股本将减少57,600股。公司股权分布仍符合上市条件。
四、法律意见书结论性意见
根据法律顾问出具的法律意见书，本次限制性股票回购注销已经取得必要的批准和授权，回购原因、数量及价格均符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定。公司需继续履行信息披露义务，并依法办理股份注销登记手续。
特此公告。
柏诚系统科技股份有限公司董事会
2025年5月19日
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