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2025年05月17日 星期六
湖南天雁机械股份有限公司2024年股东大会决议公告
证券代码：600698 900946
证券简称：湖南天雁 天雁B股
公告编号：2025-021
湖南天雁机械股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)会议召集、召开及决策程序是否符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事会召集，董事长杨宝全先生主持。本次会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 在任董事9人，其中7位董事出席会议；独立董事计维斌先生和张晨宇先生因工作原因未能参加。
2. 公司3名监事全部出席了会议。
3. 董事会秘书叶芬女士及公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2. 议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3. 议案名称：公司2024年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4. 议案名称：公司2025年财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)特别决议议案
本次会议所有议案均以普通决议审议通过。
三、律师见证情况
1. 律师事务所名称：XX律师事务所
2. 律师姓名：张XX、李XX
3. 律师鉴证意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；会议召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；议案表决方式、程序和结果均合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2. 律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2025年5月17日
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