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2025年05月07日 星期三
福建凤竹纺织参加2025年投资者网上集体接待日
福建凤竹纺织科技股份有限公司关于召开投资者交流会的通知
为加强与广大投资者的沟通，公司拟定于近期举行投资者交流活动，具体事项如下：
时间：2025年X月X日（待定）
形式：网络互动方式
参与方式：通过特定平台进行在线交流
内容：公司高管将围绕经营状况、发展战略等话题与投资者开展深入交流
特此通知。
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
2025年4月X日
---福建凤竹纺织科技股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1. 会议时间：2025年X月X日
2. 会议地点：公司总部大楼会议室
3. 召集人：公司董事会
4. 主持人：董事长XXX先生
5. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
二、会议出席情况
1. 出席会议的股东（含委托投票）共XX人，代表股份XX万股，占公司总股本的XX%。
2. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
- 《2024年度董事会工作报告》
- 《2024年度监事会工作报告》
- 《2024年财务决算报告》
- 《2025年财务预算方案》
- 《2024年度利润分配预案》
- 《关于续聘会计师事务所的议案》
- 《关于申请银行授信额度的议案》
- 《关于为子公司提供担保的议案》
- 《关于资产减值准备及处置的议案》
上述议案均获得股东大会审议通过，具体内容详见公司股东大会决议。
四、律师见证情况
本次股东大会由福建至理律师事务所指派蒋浩律师和谢婷律师现场见证。律师认为：
- 会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关规定；
- 出席会议人员资格合法有效；
- 会议表决方式、表决结果合法有效。
五、备查文件
- 经与会董事签字确认的股东大会决议；
- 律师出具的法律意见书。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
2025年X月X日
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