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2024年11月01日 星期五
北京博汇科技有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：688004 简称证券:博汇科技 公告编号：2024-013
北京博汇科技有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月15日
（2）股东大会地点：北京市海淀区忍冬路5号楼8号楼会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长孙传明先生主持。会议将现场表决与网上表决相结合。会议的召开、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、公司监事3人，出席3人。
3、董事会秘书王宏林先生出席了会议；其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于公司2023年董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、提案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的提案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2023年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2024年财务预算计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、提案名称：《关于公司2023年利润分配和资本公积转增股本计划的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司董事2024年薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司监事2024年薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累计投票议案表决
9、第四届董事会独立董事补选议案
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(三)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(四)关于提案表决的有关信息说明
1、议案6、议案7、提案9对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京海润天瑞律师事务所
律师：李冬梅，唐娜
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会召集、召开程序、股东大会人员资格、召集人资格、股东大会投票程序符合公司法、股东大会规则等法律法规、规范性文件和公司章程，股东大会投票结果合法有效。
特此公告。
北京博汇科技有限公司董事会
2024年5月16日
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