公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有决议案:没有决议案:
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年7月18日
(二)股东大会地点:四川省峨眉山市九里镇新农一组166号公司二楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,主持会议等。
会议由公司董事会召开,会议采用现场投票和网上投票相结合的方式。公司董事长梁飞先生因工作原因未出席会议。经公司半数以上董事推荐,公司董事熊记峰先生主持了会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(5)董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人,出席董事长梁斐先生、董事赵质斌先生、独立董事王永海先生、江文熙先生因工作原因未出席会议;
2、公司监事3人,出席1人,监事王晓先生、张桂旋女士因工作原因未出席会议;
3、董事会秘书杨业先生出席会议;副总经理李波先生出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:关于变更注册地址、办公地址和修改公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
本次股东大会议案1为特别决议事项,需经参加会议并有表决权的股东和股东代表持有的表决权三分之二以上批准。
股东大会议案1是影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者单独记票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:泰和泰律师事务所
律师:舒明杰、李熙文
2、律师见证结论:
律师认为:公司股东大会召集、召开程序、会议人员资格、股东大会召集人资格和股东大会投票程序符合公司法、股东大会规则、公司章程等相关法律法规,股东大会决议合法有效。
特此公告。
四川金顶(集团)有限公司董事会
2023年7月18日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
证券代码:600678 证券简称:四川金顶 公告编号:2023-062
四川金顶(集团)有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
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